Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Tin nóng 06/04/2024 13:01 Chia sẻ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 36 tỷ đồng.

Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam Cảnh giác đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp, các đối tượng làm giả các lệnh bắt, gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa). Khi bị hại lo sợ, chúng sẽ yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cơ quan nhà nước lừa đảo qua điện thoại (Ảnh minh họa).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, ai là bị hại có thông tin theo danh sách số 1 (kèm theo), hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng theo Danh sách số 2 (kèm theo), thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh sách thông tin 28 người bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) vào thời gian đầu năm 2023.

2. Nữ giới, sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) vào thời gian giữa năm 2023.

3. Nữ giới, sinh năm 1954, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vào thời gian tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy và tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

7. Nữ giới, sinh năm 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 690.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, giáo viên về hưu, sống một mình. Số tiền bị chiếm đoạt là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt là 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành Công an. Số tiền bị chiếm đoạt hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, sinh năm 1966. Số tiền bị chiếm đoạt là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, sinh năm 1957, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, làm ruộng, con làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền bị chiếm đoạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, bán hàng mã. Số tiền bị chiếm đoạt là 87.000.000 đồng (tám mươi bảy triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng, lớn tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng) là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, sinh năm 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 đồng (một tỷ chín trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968. Số tiền bị chiếm đoạt là 58.000.000 đồng (năm mươi tám triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, sinh năm 1966, giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, sinh năm 1960, hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 (một tỷ chín trăm triệu) đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan:

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB.

2. Tài khoản số 0902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN.

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH.

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG.

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG.

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY.

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y.

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG.

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH.

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG.

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN.

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG.

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN.

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU.

Minh Phương

Tags:

tìm 28 bị hại trong các vụ giả danh lừa đảo qua điện thoại tội phạm mạng mã độc an ninh mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng lừa đảo công nghệ cao bị hại trong các vụ lừa đảo

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Tin nóng 05/12/2025 13:59

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Tin nóng 03/12/2025 17:43

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Tin nóng 01/12/2025 11:46

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Tin nóng 30/11/2025 12:21

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Tin nóng 30/11/2025 12:20

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Tin nóng 28/11/2025 22:01

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tin nóng 28/11/2025 12:51

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Tin nóng 22/11/2025 06:18

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Buôn lậu" và Khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 đối tượng liên quan.

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Tin nóng 17/11/2025 13:20

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.

Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng

Tin nóng 16/11/2025 11:56

Với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, chỉ trong vài ngày giữa tháng 11/2025, các Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng, từ hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng, đến tàng trữ ma túy tổng hợp và hung khí nguy hiểm.

Xem thêm