Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Tin nóng 06/04/2024 13:01 Chia sẻ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 36 tỷ đồng.

Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam Cảnh giác đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp, các đối tượng làm giả các lệnh bắt, gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa). Khi bị hại lo sợ, chúng sẽ yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cơ quan nhà nước lừa đảo qua điện thoại (Ảnh minh họa).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, ai là bị hại có thông tin theo danh sách số 1 (kèm theo), hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng theo Danh sách số 2 (kèm theo), thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh sách thông tin 28 người bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) vào thời gian đầu năm 2023.

2. Nữ giới, sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) vào thời gian giữa năm 2023.

3. Nữ giới, sinh năm 1954, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vào thời gian tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy và tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

7. Nữ giới, sinh năm 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 690.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, giáo viên về hưu, sống một mình. Số tiền bị chiếm đoạt là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt là 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành Công an. Số tiền bị chiếm đoạt hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, sinh năm 1966. Số tiền bị chiếm đoạt là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, sinh năm 1957, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, làm ruộng, con làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền bị chiếm đoạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, bán hàng mã. Số tiền bị chiếm đoạt là 87.000.000 đồng (tám mươi bảy triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng, lớn tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng) là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, sinh năm 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 đồng (một tỷ chín trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968. Số tiền bị chiếm đoạt là 58.000.000 đồng (năm mươi tám triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, sinh năm 1966, giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, sinh năm 1960, hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 (một tỷ chín trăm triệu) đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan:

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB.

2. Tài khoản số 0902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN.

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH.

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG.

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG.

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY.

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y.

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG.

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH.

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG.

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN.

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG.

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN.

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU.

Minh Phương

Tags:

tìm 28 bị hại trong các vụ giả danh lừa đảo qua điện thoại tội phạm mạng mã độc an ninh mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng lừa đảo công nghệ cao bị hại trong các vụ lừa đảo

Nên xem

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhận định Napoli vs Bologna: Chung kết căng thẳng, thử thách bản lĩnh

Trận chung kết Siêu cúp Italia giữa Napoli và Bologna sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 23/12 tại Saudi Arabia, hứa hẹn là màn so tài giàu tính chiến thuật giữa hai đội bóng đang có mùa giải nhiều điểm nhấn. Một bên là Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A, bên kia là Bologna, hiện tượng mới của bóng đá Italia với tham vọng tiếp tục viết tiếp trang sử vàng.

Fulham vs Nottingham Forest lúc 03h00 ngày 23/12: Màn cân não trước Giáng sinh

Trận đấu giữa Fulham và Nottingham Forest sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 23/12, khép lại loạt trận Premier League trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Cuộc đối đầu tại Craven Cottage mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng khi khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là hai điểm, trong bối cảnh cả hai vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định ở mùa giải 2025/26.

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.

Tỷ giá USD hôm nay (22/12): Giá USD tự do giảm mạnh, ngân hàng đi ngang

Sáng 22/12, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều giữa tỷ giá USD trên thị trường tự do và tại hệ thống ngân hàng thương mại.

Giá vàng hôm nay (22/12): Vàng miếng neo cao, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ

Sáng 22/12, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tương đối ổn định khi giá vàng miếng của các thương hiệu lớn tiếp tục đi ngang ở cả hai chiều mua - bán, song vẫn duy trì ở vùng giá cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Tin khác

Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết

Tin nóng 19/12/2025 17:09

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu đặt vé máy bay du lịch, về quê của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé giá rẻ, nhiều đối tượng đã giả mạo nhân viên đại lý hàng không, dùng các thủ đoạn tinh vi như làm giả voucher, lợi dụng mã đặt chỗ tạm thời để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra những khuyến cáo quan trọng giúp người dân nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo này.

Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Tin nóng 16/12/2025 16:24

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, trả khách theo đúng quy định, một lái xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã bị nhóm đối tượng đi ô tô con hành hung, gây thương tích và phải nhập viện điều trị.

Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Tin nóng 12/12/2025 16:33

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu

Tin nóng 11/12/2025 12:12

Kiểm tra điểm kinh doanh đồ điện tử cũ ở phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Tổ công tác 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên 16 tuổi tàng trữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn

Tin nóng 10/12/2025 21:04

Tổ công tác Y15/141 Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên có biểu hiện nghi vấn, qua đó thu giữ 3 khẩu súng các loại, gồm: súng tự chế, súng có ống ngắm, súng côn xoay và 100 viên đạn kim loại tại nơi ở. Danh tính đối tượng được xác định là N.Đ.H (sinh năm 2009; trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Hà Nội: Tạm giữ gần 6.500 bộ quần áo có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Puma, Nike

Tin nóng 09/12/2025 18:15

Kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma.

Bắt tạm giam đối tượng có biệt danh "Tổng Tài" chỉ đạo đánh người tại quán cà phê

Tin nóng 09/12/2025 17:09

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên (biệt danh "Tổng Tài") về tội Gây rối trật tự công cộng. Thiên bị xác định là người đã chỉ đạo cấp dưới hành hung một nhân viên phục vụ tại quán cà phê ở khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy) chỉ vì bị nhắc nhở không được hút thuốc.

Nhiều người bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày cuối tuần

Tin nóng 08/12/2025 13:27

Trong ba ngày cuối tuần (từ 5/12 đến 7/12/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tổng kiểm soát nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường trọng điểm, tập trung vào các khung giờ trưa và tối. Qua kiểm tra 27.461 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 619 trường hợp vi phạm, trong đó có người vượt mức kịch khung quy định, với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Phạt 115 triệu đồng, xử lý 123 trường hợp vi phạm giao thông sáng Chủ nhật 7/12

Tin nóng 07/12/2025 16:02

Chỉ trong 3 giờ (7h-10h) ngày 7/12, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra và xử lý 123 trường hợp vi phạm là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm về biển số xe (bị bẻ cong, che lấp, không gắn biển) và sử dụng điện thoại khi lái xe chiếm tỉ lệ lớn.