Cảnh báo thủ đoạn tạo tài khoản doanh nghiệp để lừa đảo

(LĐTĐ) Lợi dụng "kẽ hở" từ việc đăng ký tài khoản tại các tổ chức tín dụng đối với giao dịch Internet banking của tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng sử dụng thông tin của công dân sau đó đăng ký nhiều tài khoản doanh nghiệp giả mạo...
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực Cảnh báo thủ đoạn hướng dẫn cài đặt phần mềm đăng ký cấp căn cước để lừa đảo

Thời gian gần đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận, xử lý, giải quyết nhiều tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tài khoản nhận tiền chiếm đoạt là tài khoản của các tổ chức, doanh nghiệp giả mạo.

Hiện nay, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN từ ngày 1/7/2024 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Theo đó, các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị các giao dịch trong ngày lên đến 20 triệu đồng phải xác thực bằng sinh trắc học. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với chủ tài khoản là cá nhân, còn đối với tổ chức, doanh nghiệp thì không.

Lợi dụng “kẽ hở” từ việc đăng ký tài khoản tại các tổ chức tín dụng đối với giao dịch Internet banking của tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng sử dụng thông tin của công dân sau đó đăng ký nhiều tài khoản doanh nghiệp giả mạo.

Cảnh giác khi chuyển tiền vào các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp giả mạo
Cảnh giác khi chuyển tiền vào các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp giả mạo. (Ảnh minh họa: CAHN)

Đáng chú ý các “pháp nhân ma” lấy tên doanh nghiệp gần giống với các tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, hoặc giả mạo các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước, các cơ quan đoàn thể, tổ chức, quỹ hoạt động từ thiện nhằm gây hiểu nhầm cho người chuyển tiền đến.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân cần cảnh giác khi chuyển tiền đầu tư vào các công ty, tổ chức khi chưa rõ thông tin cụ thể xác thực về công ty, tổ chức.

Cần tỉnh táo trước lời dẫn dụ làm quen trên mạng và mời chào đầu tư. Nếu muốn đầu tư hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản, để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao, hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?

Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?

(LĐTĐ) Là người có thói quen trung thành với các sản phẩm đã mua cả trăm lần, tôi vẫn quyết định phá lệ một lần, ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD, để xem hương vị có gây bất ngờ như cái tên hay không.
Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"

Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"

(LĐTĐ) Giá vàng nhẫn sau một tuần biến động có giá bán ra bằng vàng miếng SJC, tuy nhiên giá mua vào vàng nhẫn cao hơn vàng miếng. Dù có nhiều nhận định tích cực, một số chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có khả năng giảm nhẹ trong ngắn hạn. Thị trường cũng ghi nhận tỷ giá USD tiếp tục tăng "nóng".
Vòng 17 Premier League: MU thua tơi tả, Liverpool thắng tưng bừng

Vòng 17 Premier League: MU thua tơi tả, Liverpool thắng tưng bừng

(LĐTĐ) Vòng 17 Premier League diễn ra trong sự thất vọng của cổ động viên MU, trong khi đó, Liverpool đã kiếm được 3 điểm trọn vẹn trên sân Tottenham để chắc ngôi đầu bảng.
Giá xăng dầu hôm nay (23/12): Giá dầu thế giới đầu tuần bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay (23/12): Giá dầu thế giới đầu tuần bật tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (23/12), giá dầu WTI và Brent trên thị trường thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 69,58 USD/thùng, tăng 0,12%; giá dầu Brent ở mốc 72,98 USD/thùng, tăng 0,08%.
Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu

Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu

(LĐTĐ) Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra vào ngày 26/12 trên sân khách. Điều đáng tiếc trong trận đấu này tiền đạo Văn Toàn không thể thi đấu.
Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chi phối

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chi phối

(LĐTĐ) Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh vào chiều ngày 22/12, với cả vàng nhẫn và vàng miếng đều đạt ngưỡng 84,4 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, xu hướng tăng vẫn tiếp tục chi phối giá vàng trong tuần này.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng

(LĐTĐ) Dự báo khu vực Hà Nội ngày 23/12, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Tin khác

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn ngày 29/11/2024, Cơ quan điều tra đã thu thập được các tài liệu, vật chứng chứng minh ý thức phạm tội, bàn bạc; vai trò chủ mưu của đối tượng cầm đầu...
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

(LĐTĐ) Với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS, sàn TOPMAX, sàn RICHSMART các đối tượng phạm tội đã dụ dỗ nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép...
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

(LĐTĐ) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

(LĐTĐ) Theo lời khai ban đầu của Cao Văn Hùng tại cơ quan Công an, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt...
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an thành phố Dĩ An, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

(LĐTĐ) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42 kg ma túy các loại.
Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

(LĐTĐ) Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê tỉnh Bình Định), và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD

Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD

(LĐTĐ) Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N2O để mở gần 400 tờ khai nhập khẩu khí N2O nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với tổng số lượng N20 nhập khẩu 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng của một số doanh nghiệp nước ngoài...
Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ

Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ

(LĐTĐ) Theo cơ quan Công an, mặc dù hình thức lcủa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do "Mr Pips" Phó Đức Nam điều hành không mới, nhưng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng đã khiến hàng nghìn nạn nhân "sập bẫy", nhà đầu tư "cháy tài khoản"...
Công an thành phố Hà Nội thông tin về thủ đoạn lừa đảo của TikToker "Mr Pips" Phó Đức Nam

Công an thành phố Hà Nội thông tin về thủ đoạn lừa đảo của TikToker "Mr Pips" Phó Đức Nam

(LĐTĐ) Chiều 10/12, Công an thành phố Hà nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Xem thêm
Phiên bản di động