Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) |
Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 28/3, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam).
Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam). |
Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng. “Hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp”, ông Tùng cho biết.
Trước đó, người đầu tiên tố bị mất số tiền lớn gửi tại MSB là bà N.T.L (Hà Nội). Tài khoản được bà L mở tháng 3/2021, do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB.
Ngày 7/10/2023, theo Giấy xác nhận thông tin tài khoản do MSB chi nhánh Thanh Xuân cung cấp, số dư tiền gửi của bà N.T.L là 58,65 tỉ đồng. Ngày 12/10/2023, theo kết quả in sao kê ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản, số tiền chỉ còn 93.640 đồng.
Sau đó, ngày 28/3, đã có thêm nạn nhân lên tiếng về việc bị mất số tiền lớn khi gửi tại MSB. Cụ thể, bà V.T.K.O (Hà Nội) cho biết, đã gửi tổng cộng 31,7 tỉ đồng vào MSB. Sau một số lần giao dịch, đến ngày 5/10/2023, số dư trong tài khoản của bà còn 27,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, bà đến Ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản thì phát hiện chỉ còn 46.328 đồng.
Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do chủ tài khoản yêu cầu hoặc tự thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc email do MSB gửi cho bà tại thời điểm tương ứng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Tin khác
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin nóng 26/04/2024 23:01
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27