Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán hơn 1 tạ xì gà nhập lậu

Quá trình đấu tranh chuyên án, kết quả thu thập thông tin, tài liệu bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp qua đường hàng không.

Cụ thể, từ khi nắm nguồn tin về ổ, nhóm do Nguyễn Hải Sơn cầm đầu, trinh sát đã xác lập chuyên án và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 100kg xì gà mà các đối tượng nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ. (Ảnh: CQCA)

Thực hiện kế hoạch phá án đã được cấp trên phê duyệt, ngày 29/3/2021, tại khu vực trường Trung học cơ sở Long Biên, địa chỉ tại đường Cổ Linh, Phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tổ công tác nắm được thông tin Nguyễn Hải Sơn nhập một lượng lớn thuốc lá xì gà qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất và mua lại của đầu nậu Nguyễn Thế Nam (trú tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh) về Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm cất giấu (chủ yếu ở nhà các người thân) của Nguyễn Hải Sơn trên địa bàn Hà Nội và phát hiện tổng cộng 71,315 kg xì gà của các hãng nổi tiếng trên thế giới (tương đương 3.565 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hóa thu giữ ước tính khoảng 2 tỷ đồng). Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hải Sơn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh và triệu tập đối với đối tượng Nguyễn Thế Nam để làm rõ việc giao dịch mua bán thuốc lá xì gà với Nguyễn Hải Sơn. Ngày 2/4/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp tại các địa điểm số 109/52/3A và 63/47/12/6 đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thu giữ 1.745 điếu thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất và một số tài liệu, vật chứng khác (camera, thẻ nhớ, điện thoại di động).

Đối tượng Nguyễn Hải Sơn (Ảnh: CQCA)

Theo cơ quan chức năng, Điểm b, khoản 1, điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định 1 bao 20 điếu, đối với thuốc lá xì gà và các dạng thuốc lá thành phần khác nhập lậu được quy đổi 20g = 1 bao. Như vậy, số lượng xử lý hình sự đối với thuốc lá xì gà là 30,000 g (30 kg).

Hành vi buôn bán thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất có khối lượng 71.315,34 g tương đương 3.565 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của Nguyễn Hải Sơn có dấu hiệu của tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cá thể hoá trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm và truy bắt đối với các đối tượng còn lại trong đường dây, tổ chức tội phạm này.