Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Thành để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, cuối năm 2019, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn tố cáo của một số bị hại về việc tài khoản Facebook tên “Thu Nguyễn” đăng bài giới thiệu là nhân viên Ngân hàng VPBank có thể làm thủ tục cho vay trả góp. Chẳng những không nhận được khoản vay trả góp mà nạn nhân còn bị mất tiền trong tài khoản.

Quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định đối tượng có hành vi lừa đảo là Nguyễn Công Thành (sinh năm 2001; trú tại phố Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tuy nhiên tại thời điểm trên, Thành không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan Công an đã tạm đình chỉ vụ án.

Đến ngày 22/4 vừa qua, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Công Thành khi đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, xác định Nguyễn Công Thành chính là đối tượng mà Công an quận Nam Từ Liêm đang truy tìm.

Đối tượng Nguyễn Công Thành

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2019, Nguyễn Công Thành mở tài khoản tại ngân hàng VP Bank. Đầu năm 2020, do thiếu tiền, Thành nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng mạng xã hội Facebook.

Đối tượng mở 1 tài khoản Facebook tên “Thu Nguyễn” đăng bài tự nhận là nhân viên của ngân hàng VP Bank, giới thiệu có thể làm thủ tục cho vay trả góp tại ngân hàng VP Bank.

Nếu có người dùng Facebook liên hệ với Thành để làm thủ tục vay trả góp, anh ta sẽ yêu cầu người dùng đó gửi thông tin tài khoản ngân hàng và ảnh chụp thẻ ATM, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Sau đó, Thành sử dụng thông tin của người dùng để liên kết vào ví điện tử ZaloPay của mình, yêu cầu người dùng gửi mã OTP.

Khi có đầy đủ thông tin, Thành tạo giao dịch rút tiền từ thẻ ATM vừa liên kết vào ví điện tử của anh ta, xác nhận giao dịch bằng mã OTP người dùng vừa liên kết. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thành chặn Facebook của người dùng.

Khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thành mới chỉ 18 tuổi và mới chỉ học hết lớp 9. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Thành trở thành đứa trẻ lêu lổng và bập vào ma túy. Số tiền chiếm đoạt được trong các phi vụ lừa đảo đều bay theo làn khói trắng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm thông báo còn ai bị tài khoản Facebook “Thu Nguyễn” lừa với thủ đoạn tương tự hoặc bị lừa chuyển tiền vào số tài khoản VP Bank 164571758 của Nguyễn Công Thành đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, gặp cán bộ điều tra Nguyễn Tiến Đạt, để được giải quyết.