Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn

Ngày 13/5, phiên xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM đường dây đánh bạc với 57 bị cáo đã bước sang ngày thứ hai. Trong phần kiểm tra lý lịch, rất bất ngờ khi nhiều bị cáo có nhân thân, lý lịch tốt đã như thiêu thân đặt cược hàng tỷ đồng thông qua trang website M88.com.  
CA Lạng Sơn: Bắt cán bộ, đảng viên đánh bạc
Thiếu tá công an đánh bạc, vòi tiền doanh nghiệp … chỉ bị kỷ luật
Ninh Bình: Bắt quả tang vụ đánh bạc lớn, thu trên 3,5 tỷ đồng

Trong vụ án này, có đến 57/59 bị cáo ở khắp ba miền Bắc-Trung-Nam được tại ngoại. Trong số 6 bị cáo bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” nổi lên Cù Thanh Hải (42 tuổi) - nguyên Phó giám đốc Công ty Tin tức cộng (News Plus); Cù Huy Giáp (em trai Hải (34 tuổi), hành nghề nhiếp ảnh tự do có tiếng tại Hà Nội; Lê Văn Hải (27 tuổi, lao động tự do); Nguyễn Văn Nam (40 tuổi) - Giám đốc Công ty XDTM Đồng Thuận.

53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” đều là những người có nhân thân tốt, nhiều bị cáo có nghề nghiệp ổn định. Nhiều bị cáo có thành tích trong lao động sản xuất, hoạt động phong trào…

Xét xử đường dây đánh bạc  qua mạng với số tiền lớn

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội (C45), Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên internet thông qua trang web M88.com (gọi tắt là M88) trên toàn quốc với số tiền mà các con bạc đặt cược cho nhà cái lên đến hàng trăm tỷ đồng được các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng. Có khoảng 12.000 tài khoản được các con bạc giao dịch để đặt cược với nhà cái.

M88 là trang web đánh bạc trực tuyến, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào M88, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, được hướng dẫn đăng ký dịch vụ internetbanking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 và cách truy cập để cá cược như cá độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng-hổ… Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (chủ mưu, hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc News Plus ký hợp đồng với Seau Kang Goh (là người điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến.

Trâm cũng là người đại diện của M88 tại VN, có nhiệm vụ tuyển chọn giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88. Trâm cũng tuyển chọn, giới thiệu 6 bị cáo liên quan đến tội danh “tổ chức đánh bạc” để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của VN làm tài khoản đại diện cho M88 nhằm nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người sử dụng M88 tại VN.

Mỗi tài khoản được Kang trả từ 1.000 USD đến 2.000 USD/tháng. Sau đó, tiền dùng đánh để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các đối tượng điều hành M88. Nổi bật trong nhóm đánh bạc có Đào Ngọc Quý (32 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) - kỹ sư xây dựng đã cược với M88 số tiền gần 9 tỷ đồng. Quý tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá quốc tế từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013. Hầu như những lần cược Quý thắng thì ít, thua thì nhiều. Có ngày Quý thua đến 120 triệu đồng. Trong một năm tổng số tiền Quý thua bạc là 8,8 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết ngày 19/5.

Khôi Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 23/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

(LĐTĐ) Ngày mai (24/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Trong số 17 bị cáo, 3 cựu Phó Giám đốc sở ở tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin chủ trương cách ly y tế.
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học

97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học

(LĐTĐ) 97 đề tài xuất sắc nhất đã được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025. Các đề tài dự thi ở 4 nhóm lĩnh vực gồm: Vật lí - kỹ thuật cơ khí - phần mềm hệ thống; hóa học; sinh - y - môi trường; khoa học xã hội - hành vi.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Với mục tiêu mang Tết đến cho mọi nhà, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đang tích cực triển khai Kế hoạch số 67 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) của ngành đều có một mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ấm no, đủ đầy.
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân

“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân

(LĐTĐ) Cô B.T.H (68 tuổi) đã chịu đựng tình trạng nuốt nghẹn suốt nhiều năm, dù đã thăm khám và điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Tuy nhiên khi đến Thu Cúc TCI, cô chỉ mất 2 tháng để chữa khỏi hoàn toàn tình trạng này.
Hà Nội ghi nhận thêm 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 13/12 đến ngày 20/12), toàn Thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết; giảm 59 trường hợp so với tuần trước.
Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp

Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn, từ ngày 18/12, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã thí điểm thu gom rác trực tiếp tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, qua đó thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tin khác

Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

(LĐTĐ) Ngày mai (24/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Trong số 17 bị cáo, 3 cựu Phó Giám đốc sở ở tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin chủ trương cách ly y tế.
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn ngày 29/11/2024, Cơ quan điều tra đã thu thập được các tài liệu, vật chứng chứng minh ý thức phạm tội, bàn bạc; vai trò chủ mưu của đối tượng cầm đầu...
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

(LĐTĐ) Với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS, sàn TOPMAX, sàn RICHSMART các đối tượng phạm tội đã dụ dỗ nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép...
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

(LĐTĐ) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

(LĐTĐ) Theo lời khai ban đầu của Cao Văn Hùng tại cơ quan Công an, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt...
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an thành phố Dĩ An, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định và lợi ích của doanh nghiệp

Bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định và lợi ích của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 18/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Đáng chú ý, hội thảo đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án; xử lý tài sản trên đất và quyền thuê đất trả tiền hàng năm; thi hành án có yếu tố nước ngoài, phán quyết của trọng tài thương mại…
Quy định mới: Từ 2025 chuyển hộ khẩu đến tỉnh khác không phải đổi đăng ký xe

Quy định mới: Từ 2025 chuyển hộ khẩu đến tỉnh khác không phải đổi đăng ký xe

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa ban hành thông tư 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó, quy định bắt buộc chủ phương tiện phải đổi đăng ký xe khi chuyển đến địa phương mới sẽ không còn hiệu lực.
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

(LĐTĐ) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42 kg ma túy các loại.
Cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra những giấy tờ gì khi dừng phương tiện?

Cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra những giấy tờ gì khi dừng phương tiện?

(LĐTĐ) Theo Điều 8 của Thông tư 73/2024/TT-BCA, Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông, vậy đó là những loại giấy tờ nào?
Xem thêm
Phiên bản di động