Thanh Hóa: "Nữ giám đốc 8X" bị khởi tố vì gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế

(LĐTĐ) Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú tại phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa) vì đã có hành vi mua bán hóa đơn GTGT, gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế
thanh hoa nu giam doc 8x bi khoi to vi gay that thoat gan 30 ty tien thue Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy “sa lưới”

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Công an TP. Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đối tượng đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huyền. Qua khám xét, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã thu giữ 12 con dấu của các công ty do Huyền thành lập và hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ được hơn 60 hóa đơn GTGT do Huyền núp dưới danh nghĩa là Doanh nghiệp Trang Phát Đạt, để viết và bán cho một số đơn vị, nhưng trong thực tế không có giao dịch hàng hóa.

thanh hoa nu giam doc 8x bi khoi to vi gay that thoat gan 30 ty tien thue
Đối tượng Nguyễn Thị Huyền và tang vật (ảnh CATH)

Được biết, kế từ năm 2012 cho đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Huyền đã mượn nhiều chứng minh nhân dân của người thân, rồi tự đứng ra thành lập 12 công ty tư nhân, để mua bán hóa đơn GTGT với thủ đoạn: Hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của những công ty do Huyền thành lập, rồi xuất bán hóa đơn GTGT cho nhau. Đồng thời, Huyền tự đi mua hóa đơn GTGT của các mặt hàng như xăng, gas, sim thẻ điện thoại di động, hàng tạp hóa…từ các công ty khác dư thừa, để khai báo cáo thuế.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra hóa đơn do Huyền xuất bán, thì nội dụng được ghi trong đó lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, nhân công, vận tải, cát sỏi…Đối chiếu với hàng hóa ghi trong hóa đơn đầu vào, thì hoàn toàn không khớp.

Với thủ đoạn trên, Huyền đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT, để thu lợi bất chính từ 12 – 15% giá trị hàng hóa được ghi trong đó. Tổng toàn bộ hóa đơn GTGT mà Huyền đã bán ra có giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. Tuy nhiên, khi Cơ quan quản lý Thuế có kế hoạch kiểm tra, thì Huyền lại dùng “chiêu” chuyển trụ sở công ty, hoặc xin tạm dừng hoạt động, nhằm mục đích tránh sự phát hiện hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đang tích cực điều tra vụ việc, để sớm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Hưng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

(LĐTĐ) Cùng với Mã Pì Lèng hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang. Đến với Hà Giang vào những ngày tháng 3, thấy nơi đây dường như không có Hạ, Thu, Đông, chỉ có mùa Xuân luôn hiện hữu trong màu xanh của sông, của núi.
Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

(LĐTĐ) Theo Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Văn, Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có gần 1.000 bị hại có mặt tại Tòa.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Lâm.
Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

Vì sao doanh nghiệp phân bón “xin” chịu thuế giá trị gia tăng?

(LĐTĐ) Trong khi nhiều ngành hồ hởi bởi được bỏ ra khỏi danh sách phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thì ngành phân bón lại trông chờ được áp loại thuế này. Thực tế khi áp dụng Luật Thuế số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật Thuế 71) từ ngày 1/1/2015 để giảm gánh nặng giá phân bón cho nông dân, mục đích không những không đạt được mà còn gây tác dụng ngược khi giá thành phân bón bị tăng thêm 5 - 8%.
Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

Gấp rút chuẩn bị nhân lực vận hành Sân bay Long Thành

(LĐTĐ) Theo Cục hàng không Việt Nam, khi đưa vào khai thác giai đoạn 1 năm 2026, với công suất 25 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, sân bay quốc tế Long Thành cần hơn 13.700 người để vận hành. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để vận hành “siêu dự án” này đang là yêu cầu gấp rút.
Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế quận Tây Hồ đạt trên 94%

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ có sự chuyển biến tích cực, các chính sách Bảo hiểm y tế ngày càng đi vào đời sống nhân dân, năm 2023, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 94,3%.
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

(LĐTĐ) Trả lời tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3, về tình trạng một số công ty thẩm định giá bị xử lý sai phạm, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá lại sợ rủi ro, từ chối thẩm định giá đất gây khó khăn cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sai thì phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Tin khác

Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật có tính chất côn đồ, manh động… gây nhiều nỗi lo, bức xúc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm trước hết cần sự quan tâm đặc biệt từ gia đình.
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh cảnh sát nước ngoài để đe dọa chiếm đoạt tài sản du khách

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh cảnh sát nước ngoài để đe dọa chiếm đoạt tài sản du khách

(LĐTĐ) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 2 Cảnh sát hình sự quốc tế "rởm". Kẻ giả danh sử dụng chiếc thẻ “POLICE” London (Anh) được mua ở Thái Lan với giá 500 Bath, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản của họ.
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"

Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"

(LĐTĐ) Khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con, chị H (trú tại Hà Nội) có kết nối với tài khoản Facebook "Tu sinh mùa hè" để đăng ký cho con. Đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân mua vật phẩm phong thủy nhằm tăng tương tác cho công ty. Sau nhiều lần "sai thao tác", "chưa hoàn thành nhiệm vụ"... Chỉ trong vòng 2 ngày, chị H đã bị các đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.
Cần xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh

Cần xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh

(LĐTĐ) Ngày 20/6/2023, dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; đây được xem là “Thượng phương bảo kiếm” để các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có hiệu quả trong tình hình mới, việc xây dựng tiêu chí đạo đức kinh doanh và hành vi, văn hóa tiêu dùng, văn hóa phục vụ đóng vai trò rất quan trọng.
Tuyên Quang: Thu giữ 1,4 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tuyên Quang: Thu giữ 1,4 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên - Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lừa đảo trực tuyến rầm rộ “tái xuất”

Lừa đảo trực tuyến rầm rộ “tái xuất”

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia an ninh mạng, tình trạng lừa đảo qua mạng vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn mắc bẫy.
Quảng Ninh: Thu giữ lô hàng máy thủy nhập lậu trị giá trên 500 triệu đồng

Quảng Ninh: Thu giữ lô hàng máy thủy nhập lậu trị giá trên 500 triệu đồng

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện điểm tàng trữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật gồm 38 chiếc động cơ máy thủy gắn ngoài và 2 chiếc xuồng đã qua sử dụng tại huyện Hải Hà. Trị giá lô hàng trên 500 triệu đồng.
Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung

(LĐTĐ) Cơ quan Công an đã mời chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5/3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân.
Công an TP.HCM khởi tố 318 bị can liên quan đến "đại án đăng kiểm"

Công an TP.HCM khởi tố 318 bị can liên quan đến "đại án đăng kiểm"

(LĐTĐ) Mở rộng điều tra “đại án đăng kiểm”, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã khởi tố tổng cộng 318 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.
Cảnh báo thông tin giả liên quan đến Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Cảnh báo thông tin giả liên quan đến Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 10/3, Ban quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát đi cảnh báo về việc có một tài khoản facebook giả mạo tung tin đồn thất thiệt về việc đóng cửa các gian hàng trên đường sách.
Xem thêm
Phiên bản di động