Quảng Ninh: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội

Ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền, sinh năm 1982, trú tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, Gò Công Tây, Tiền Giang về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.
quang ninh nhieu phu nu bi lua dao tien ty qua mang xa hoi Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản hàng chục cô gái
quang ninh nhieu phu nu bi lua dao tien ty qua mang xa hoi Trang giả mạo lừa nhà quảng cáo ăn cắp cả triệu USD mỗi ngày
quang ninh nhieu phu nu bi lua dao tien ty qua mang xa hoi Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng

Theo đơn trình báo của chị Đặng Thị M, sinh năm 1968, trú tại thành phố, Hạ Long, Quảng Ninh, vào tháng 4/2017, một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook là “Patrick Paul” kết bạn với chị. Người này cho chị biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Sau một thời gian trò chuyện, Patrick Paul có tiết lộ với chị M là được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để tránh thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này để kết hôn với chị. Chị M đồng ý nhận hộ, còn việc kết hôn do đã có gia đình nên chị không nghĩ đến và chị đã cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân của mình. Sau nhận được thông tin, Patrick Paul nói với chị rằng đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, hẹn khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Ngày 3/5, một phụ nữ nói giọng miền Nam gọi cho chị M tự giới thiệu tên Hiền Thu, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà. Do tin tưởng Paul và không nghi ngờ gì nên chị M đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hành BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần với tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền các đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là "tiền sạch" do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn. Đến ngày 8/5 vẫn chưa nhận được gói quà, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị M nộp thêm 120.000 USD. Do không liên lạc lại được với Paul chị M nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan điều tra để trình báo.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam Bộ Công an và công an một số địa phương khẩn trương điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền là đối tượng trong đường dây này. Bước đầu Tuyền khai nhận, năm 2015 đối tượng chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi dẫn đến vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Trong thời gian tại đây, Tuyền có quen một đối tượng tên Thúy, ngoài 30 tuổi là người Việt Nam đang sống tại Malaysia. Qua tâm sự biết Tuyền đang lâm vào tình trạng nợ nần nên Thúy đã bàn với Tuyền sự dụng mạng Facebook để lừa đảo tại Việt Nam. Tuyền đồng ý và thỏa thuận Thúy sẽ trả cho Tuyền 3% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Thúy đã lập 1 địa chỉ Facebook có nick “Patrick Paul” giả mạo người đàn ông tên Paul, quốc tịch Mỹ là quân nhân đang đóng quân tại Afghanistan được chính phủ Mỹ tài trợ cho 1,2 triệu USD.

Tiếp đó, Thúy làm quen với chị M qua Facebook dưới tên gọi là "Patrick Paul” tán tỉnh yêu đương và cho biết gửi 1 gói quà trong đó có 1,2 triệu USD qua đường hàng không về Việt Nam rồi phối hợp với Tuyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị M. Ngoài chị M, Tuyền khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã cùng Thúy lừa đảo 2 nạn nhân khác trú tại Phan Rang, Ninh Thuận và Đức Trọng, Lâm Đồng với số tiền gần 100 triệu đồng. Tuyền cũng đã được Thúy chia cho 40 triệu đồng trong các phi vụ này. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh đã triệu tập Ngô Thị Anh Thư, sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu tại tổ 16, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, người đứng tên tài khoản ngân hàng BIDV mà chị M đã chuyển tiền. Tại đây, Thư khai nhận trước đó có một phụ nữ xưng tên Nhi, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh để tìm việc làm. Quá trình làm quen, Nhi có cho Thư vay 5 triệu đồng để nộp hụi và cũng là tạo lòng tin, sau đó nhờ Thư đứng tên đăng ký thẻ Visa của các ngân hàng thương mại Việt Nam để cho chồng hiện đang sống ở nước ngoài gửi tiền về cho Nhi buôn bán. Do tin tưởng nên Thư đã sử dụng chứng minh thư của của mình để đăng ký 9 thẻ Visa của các ngân hàng, gồm: Agribank, Sacombank, BIDV, HDbank, Seabank, Techcombank, MBbank, Viettinbank tại Tân Biên, thành phố Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Nhi còn nhờ Thư đứng tên đăng ký 1 số điện thoại và sử dụng số máy này để đăng ký nhận thông tin cho các tài khoản ngân hàng trên. Sau khi đăng ký xong, Thư đưa toàn bộ thông tin, thẻ Visa, sim điện thoại cho Nhi và được đối tượng này cho 10 triệu đồng. Ngoài ra, có một đối tượng nam đã gặp Thư 2 lần, trực tiếp đón Thư tại bến xe Thành phố Hồ Chí Minh để đưa đi đăng ký thẻ Visa tại các ngân hàng do Nhi giới thiệu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại Hạ Long, Cẩm Phả và Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Ninh và một số địa phương khác, việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Do đó, việc tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về thủ đoạn trên là rất cần thiết để mọi người nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo./.

Theo Trung Nguyên/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”

(LĐTĐ) Tối ngày 22/12, tại Không gian Văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) phường Yên Phụ tổ chức chương trình nghệ thuật “Tây Hồ tỏa sáng”, với sự tham gia, cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách.
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12

Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức nghèo Thủ đô (Quỹ trợ vốn) triển khai chương trình cho vay ưu đãi, giải ngân vốn vay tháng 12/2024 cho 17 đoàn viên công đoàn.
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng

Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng

(LĐTĐ) Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ quan thuế triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, công tác thuế năm 2024 đưa toàn ngành về đích với tổng số thu ước đạt 1.732.000 tỷ đồng.
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa

Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa

(LĐTĐ) Việc sửa đổi Luật Thủ đô đã mang lại những điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển văn hóa, nhằm bảo đảm Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm văn hóa của cả nước.
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống

Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống

(LĐTĐ) Triển lãm “Thiên Quang” khai thác câu chuyện về ánh sáng thiêng liêng của Trời và Đất soi chiếu Thăng Long - nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề thủ công truyền thống.
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?

Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?

(LĐTĐ) Là người có thói quen trung thành với các sản phẩm đã mua cả trăm lần, tôi vẫn quyết định phá lệ một lần, ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD, để xem hương vị có gây bất ngờ như cái tên hay không.
Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"

Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"

(LĐTĐ) Giá vàng nhẫn sau một tuần biến động có giá bán ra bằng vàng miếng SJC, tuy nhiên giá mua vào vàng nhẫn cao hơn vàng miếng. Dù có nhiều nhận định tích cực, một số chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có khả năng giảm nhẹ trong ngắn hạn. Thị trường cũng ghi nhận tỷ giá USD tiếp tục tăng "nóng".

Tin khác

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn ngày 29/11/2024, Cơ quan điều tra đã thu thập được các tài liệu, vật chứng chứng minh ý thức phạm tội, bàn bạc; vai trò chủ mưu của đối tượng cầm đầu...
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

(LĐTĐ) Với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS, sàn TOPMAX, sàn RICHSMART các đối tượng phạm tội đã dụ dỗ nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép...
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

(LĐTĐ) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

(LĐTĐ) Ngày 20/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với 54 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gần 14.000 tỷ đồng với sự "bảo kê" của nhóm công chức thuế.
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

(LĐTĐ) Theo lời khai ban đầu của Cao Văn Hùng tại cơ quan Công an, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt...
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an thành phố Dĩ An, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định và lợi ích của doanh nghiệp

Bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định và lợi ích của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 18/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Đáng chú ý, hội thảo đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án; xử lý tài sản trên đất và quyền thuê đất trả tiền hàng năm; thi hành án có yếu tố nước ngoài, phán quyết của trọng tài thương mại…
Quy định mới: Từ 2025 chuyển hộ khẩu đến tỉnh khác không phải đổi đăng ký xe

Quy định mới: Từ 2025 chuyển hộ khẩu đến tỉnh khác không phải đổi đăng ký xe

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa ban hành thông tư 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó, quy định bắt buộc chủ phương tiện phải đổi đăng ký xe khi chuyển đến địa phương mới sẽ không còn hiệu lực.
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

(LĐTĐ) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42 kg ma túy các loại.
Cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra những giấy tờ gì khi dừng phương tiện?

Cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra những giấy tờ gì khi dừng phương tiện?

(LĐTĐ) Theo Điều 8 của Thông tư 73/2024/TT-BCA, Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông, vậy đó là những loại giấy tờ nào?
Xem thêm
Phiên bản di động