Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng
Nữ chuyên viên tiếp dân lĩnh án 7 năm tù | |
Bắt đối tượng chuyên lừa mua đồ điện tử bằng hợp đồng giả | |
Tránh rủi ro khi dùng ngân hàng điện tử với ba "không" |
Trước đó, ngày 7/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phối hợp Cục Nghiệp vụ (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng nêu trên, đang làm việc tại Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).
Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn, Phú cùng những người khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn thông qua website: hero8.org. Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Toàn làm tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.
Hai đối tượng Phương và Toàn |
Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy”, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Ngành nghề kinh doanh là thực phẩm nhưng không hoạt động như đăng ký mà tập trung huy động vốn qua mạng.
Phương tuyển dụng các nhân viên làm quảng cáo, kêu gọi đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất cao.
Theo quy định ghi trên website, nhà đầu tư tham gia phải mua mã số với giá trên 10 triệu đồng. Trong đó gồm 2 triệu đồng phí pin kích hoạt hệ thống, 8 triệu đồng hợp tác chia lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn nhận 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận trong thời gian 3 tháng.
Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm người đã huy động hơn 21.000 lượt khách đăng ký mã đầu tư. Trên 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống với tổng số tiền 150 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận khoảng 104 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Hai Bà Trưng: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2024
Người đẹp đến từ Cao Bằng đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/1: Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C
Tỷ giá USD hôm nay (12/1): Đồng USD vẫn tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay (12/1): Vẫn không ngừng tăng
Arsenal vs MU vòng 3 FA Cup: "Pháo thủ" chỉnh lại thước ngắm
Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha Barca vs Real Madrid: Nợ nần chồng chất?
Tin khác
Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương
Tin nóng 11/01/2025 16:09
TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage
Tin nóng 11/01/2025 16:09
Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc
Tin nóng 11/01/2025 06:57
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường
Tin nóng 08/01/2025 18:46
Bộ Công an nói về thông tin “lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài”
Tin nóng 08/01/2025 17:46
Hà Nội: Phạt hơn 14 tỷ đồng sau 1 tuần Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực
Tin nóng 08/01/2025 16:54
Khởi tố đối tượng đánh người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương
Tin nóng 08/01/2025 16:08
Công bố quyết định thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Tin nóng 08/01/2025 15:54
Tài xế xe cứu thương "đi bão" vi phạm nồng độ cồn kịch khung
Tin nóng 06/01/2025 15:27
Bắt khẩn cấp thanh niên "đi bão" có hành vi chống người thi hành công vụ
Tin nóng 05/01/2025 19:34