Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi) cùng trú tại TP Biên Hòa và Hồ Đình Phú (24 tuổi, quê ở Lâm Đồng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Nữ chuyên viên tiếp dân lĩnh án 7 năm tù
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Bắt đối tượng chuyên lừa mua đồ điện tử bằng hợp đồng giả
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Tránh rủi ro khi dùng ngân hàng điện tử với ba "không"

Trước đó, ngày 7/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phối hợp Cục Nghiệp vụ (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng nêu trên, đang làm việc tại Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn, Phú cùng những người khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn thông qua website: hero8.org. Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Toàn làm tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.

khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang
Hai đối tượng Phương và Toàn

Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy”, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Ngành nghề kinh doanh là thực phẩm nhưng không hoạt động như đăng ký mà tập trung huy động vốn qua mạng.

Phương tuyển dụng các nhân viên làm quảng cáo, kêu gọi đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất cao.

Theo quy định ghi trên website, nhà đầu tư tham gia phải mua mã số với giá trên 10 triệu đồng. Trong đó gồm 2 triệu đồng phí pin kích hoạt hệ thống, 8 triệu đồng hợp tác chia lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn nhận 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận trong thời gian 3 tháng.

Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm người đã huy động hơn 21.000 lượt khách đăng ký mã đầu tư. Trên 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống với tổng số tiền 150 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận khoảng 104 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng.

V.Đức

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2024

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2024

Năm 2024, phát huy truyền thống và phẩm chất vốn có, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng đã chung sức, đồng lòng, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tạo đột phá, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Người đẹp đến từ Cao Bằng đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam

Người đẹp đến từ Cao Bằng đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam

(LĐTĐ) Tối 11/1, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây, vòng thi chung kết cuộc thi toàn quốc Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam năm 2024 được tổ chức. Vượt qua 30 thí sinh nổi bật, người đẹp Hoàng Châu Anh đến từ Cao Bằng đã xuất sắc đăng quang, trở thành tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/1: Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/1: Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 12/1, do khối không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội và miền Bắc rét đậm diện rộng, có nơi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Tỷ giá USD hôm nay (12/1): Đồng USD vẫn tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (12/1): Đồng USD vẫn tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (12/1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 7 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,63%, đạt mức 109,64.
Giá vàng hôm nay (12/1): Vẫn không ngừng tăng

Giá vàng hôm nay (12/1): Vẫn không ngừng tăng

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay (12/1) tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Xu hướng giá vàng tăng, có thể chịu ảnh hưởng từ biến động trên thị trường vàng thế giới hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước.
Arsenal vs MU vòng 3 FA Cup: "Pháo thủ" chỉnh lại thước ngắm

Arsenal vs MU vòng 3 FA Cup: "Pháo thủ" chỉnh lại thước ngắm

(LĐTĐ) Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu của Anh là Arsenal – MU sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 12/1 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Đây là cơ hội để "Pháo thủ" chỉnh lại thước ngắm khi những trận đấu trước khai hỏa nhiều mà không trúng mục tiêu.
Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha Barca vs Real Madrid: Nợ nần chồng chất?

Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha Barca vs Real Madrid: Nợ nần chồng chất?

(LĐTĐ) Trận đấu giữa Barca vs Real Madrid trong khuôn khổ chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 13/1. Với phong độ hiện tại, Barca khó rửa được mối nhục năm trước (thua 1-4) và món nợ lại chất chồng thêm.

Tin khác

Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

(LĐTĐ) Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định các vi phạm pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hoạt động có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động khép kín, các đối tượng chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện.
TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage

TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage

(LĐTĐ) Từ ngày 29/11/2023 đến 29/11/2024 lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã kiểm tra 6.803 vụ, qua đó phát hiện 1.885 vụ vi phạm là các nhà hàng karaoke (458 vụ), nhà hàng - bar, beeclub, cà phê DJ (135 vụ), massage, xoa bóp (207 vụ), khách sạn (248 vụ), hớt tóc thanh nữ, cà phê kích dục (133 vụ), trò chơi điện tử không nối mạng (10 vụ)...
Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội phát hiện và thu giữ trên 13 tấn thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

(LĐTĐ) Ngày 8/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2,1 tấn thực phẩm đông lạnh (nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn, kê gà, mề gà,...) không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh (ngõ 21 Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Bộ Công an nói về thông tin “lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài”

Bộ Công an nói về thông tin “lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài”

(LĐTĐ) Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Bộ Công an chưa nhận được đơn thư của các bên liên quan về vụ việc một số cá nhân tung tin đồn trên mạng xã hội “lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài”.
Hà Nội: Phạt hơn 14 tỷ đồng sau 1 tuần Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực

Hà Nội: Phạt hơn 14 tỷ đồng sau 1 tuần Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực

(LĐTĐ) Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 1/1 đến hết 7/1/2025, lực lượng chức năng toàn Thành phố đã xử lý 5.654 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền hơn 14,3 tỷ đồng; tạm giữ 1.670 phương tiện; tước 190 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe 631 trường hợp...
Khởi tố đối tượng đánh người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Khởi tố đối tượng đánh người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương

(LĐTĐ) Sau va chạm giao thông, giữa Lê Văn Hiền và anh N.T.B có xảy ra xô xát, sau đó Hiền vật ngã anh B xuống đường rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu của anh B.
Công bố quyết định thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Công bố quyết định thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

(LĐTĐ) Chiều nay (8/1), Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đoàn Thanh tra có 11 thành viên do ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng Vụ III của Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.
Tài xế xe cứu thương "đi bão" vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Tài xế xe cứu thương "đi bão" vi phạm nồng độ cồn kịch khung

(LĐTĐ) Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, 1 tài xế điều khiển ô tô dán biểu tượng xe cứu thương, gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Người này vi phạm giao thông đã bị Cảnh sát xử lý. Đáng chú ý, tài xế còn vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Bắt khẩn cấp thanh niên "đi bão" có hành vi chống người thi hành công vụ

Bắt khẩn cấp thanh niên "đi bão" có hành vi chống người thi hành công vụ

(LĐTĐ) Sau khi kết thúc trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan (chung kết ASEAN Cup 2024), Hồ Xuân Sinh "đi bão" bằng xe mô tô. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng cố tình tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng vào chiến sĩ Công an...
Xem thêm
Phiên bản di động