Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng
Nữ chuyên viên tiếp dân lĩnh án 7 năm tù | |
Bắt đối tượng chuyên lừa mua đồ điện tử bằng hợp đồng giả | |
Tránh rủi ro khi dùng ngân hàng điện tử với ba "không" |
Trước đó, ngày 7/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phối hợp Cục Nghiệp vụ (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng nêu trên, đang làm việc tại Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).
Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn, Phú cùng những người khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn thông qua website: hero8.org. Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Toàn làm tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.
Hai đối tượng Phương và Toàn |
Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy”, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Ngành nghề kinh doanh là thực phẩm nhưng không hoạt động như đăng ký mà tập trung huy động vốn qua mạng.
Phương tuyển dụng các nhân viên làm quảng cáo, kêu gọi đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất cao.
Theo quy định ghi trên website, nhà đầu tư tham gia phải mua mã số với giá trên 10 triệu đồng. Trong đó gồm 2 triệu đồng phí pin kích hoạt hệ thống, 8 triệu đồng hợp tác chia lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn nhận 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận trong thời gian 3 tháng.
Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm người đã huy động hơn 21.000 lượt khách đăng ký mã đầu tư. Trên 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống với tổng số tiền 150 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận khoảng 104 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tin khác
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Tin nóng 20/11/2024 16:09
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng
Tin nóng 20/11/2024 09:42
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương
Tin nóng 19/11/2024 13:07
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy
Tin nóng 19/11/2024 09:52
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"
Tin nóng 19/11/2024 06:22
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng
Tin nóng 17/11/2024 23:14
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Tin nóng 17/11/2024 07:58
Bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Tin nóng 17/11/2024 07:50
Khởi tố, bắt tạm giam 20 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái tử vong
Tin nóng 16/11/2024 17:24
Quyết liệt xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông
Giao thông 16/11/2024 06:34