Nhóm làm giấy tờ giả lừa đảo bị lĩnh án nghiêm khắc
'Cặp đôi' người ngoại quốc giăng bẫy lừa hàng loạt nạn nhân | |
Những trò lừa đảo trên mạng gây "náo loạn" thời gian qua | |
Xác minh, xử nghiêm việc lừa đảo nhắc nợ cước điện thoại cố định |
Các bị cáo cùng được đưa ra xét xử gồm: Đỗ Thành Trung (SN 1978, trú ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), Trần Ngọc Lệ (SN 1982, ở xã Văn Hòa, huyện Ba Vì), Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) và Lê Anh Tuấn (SN 1976, ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân), Đỗ Đình Hòa (SN 1986, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Vũ Lê Trung (SN 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông).
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2010, với danh nghĩa là giám đốc Công ty, Mai Anh đã thuê người làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, đồng thời thành lập thêm nhiều công ty và thuê người đứng danh pháp nhân, tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân và tổ chức.
Một trong các hành vi lừa đảo của Mai Anh cùng đồng bọn là tháng 10/2009, các đối tượng thuê người làm giả cùng lúc 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tương ứng tại dự án Star City 2 (quận Thanh Xuân). Theo các bộ giấy tờ giả này, Mai Anh chính là chủ nhân của 3 căn hộ tại tòa Star City 2.
Làm giả các bộ hồ sơ góp vốn xong, Mai Anh cùng Thành Trung mang đến thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỉ đồng. Sau đó, Mai Anh và đồng bọn đã tiếp tục lập giấy ủy quyền để người cho vay tiền tiếp tục trở thành chủ nhân của 3 căn hộ tại tòa nhà Star City 2.
Ngoài việc làm giả các bộ giấy tờ góp vốn về bất động sản, cũng trong thời gian trên, Mai Anh còn làm giả 12 giấy đăng ký ôtô mang tên Trung. Có được hàng chục giấy tờ ôtô giả, Mai Anh sử dụng tư cách pháp nhân của hàng loạt công ty không có thật để ký khống các hợp đồng bán ôtô cho đồng bọn.
Các bị cáo tại tòa |
Tiếp đó, Mai Anh tiếp tục chỉ đạo Trung dùng đăng ký ôtô giả cùng các hợp đồng mua bán ôtô khống thế chấp vào 5 ngân hàng để vay tổng cộng hơn 11 tỉ đồng. Nhưng ngay sau khi ngân hàng giải ngân vào tài khoản các doanh nghiệp “ma” do Mai Anh giật dây, Mai Anh đã nhanh chóng cùng đồng bọn rút tiền ra sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân…
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Trung 16 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Lệ bị tuyên phạt 13 năm tù; Phùng Quốc Tú 12 năm tù và Lê Anh Tuấn 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cũng xác định, hai bị cáo khác là Vũ Lê Trung và Đỗ Đình Hòa (từng là nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ, Hòa và Trung đã không thực hiện đúng và đầy đủ về quy định, quy trình thẩm định tài sản khi cho khách hàng vay vốn. Vì thế, Hòa và Trung đã để cho Mai Anh và đồng bọn “qua mặt” chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng. HĐXX đã tuyên phạt Hoà 30 tháng tù và Trung 30 tháng tù (án treo) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Dù giữ vai trò chính trong vụ án này, nhưng trong quá trình điều tra, do bị can Mai Anh có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm tách rút phần tài liệu liên quan đến bị can này và ra quyết định buộc Mai Anh đi chữa bệnh bắt buộc, khi nào khỏi bệnh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Tin khác
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Tin nóng 18/04/2024 06:21
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin nóng 17/04/2024 21:54
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”
Tin nóng 17/04/2024 16:51
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản
Tin nóng 16/04/2024 18:04