Nhân viên ngân hàng cấu kết với đối tượng nghiện ma túy làm giả hồ sơ vay vốn
Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm giả hồ sơ người có công | |
Bắt 2 đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án | |
Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ thương binh |
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1991, trú ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đinh Văn Hải (SN 1985, ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), Trần Thị Thiệp (SN 1988, trú ở xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) và Lê Thị Thùy Trang (SN 1992, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy), về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cả 4 bị cáo nêu trên đều từng là nhân viên và cộng tác viên của một ngân hàng TMCP tại Hà Nội. Bị cáo Đỗ Thị Hằng (SN 1976, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái) cũng bị xem xét về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngoài ra, Lê Hồng Sơn (SN 1975, trú tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) và Đỗ Mạnh Thắng (SN 1997, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) còn bị xét xử thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Thiệp cùng 3 bị cáo trong vụ án vốn là nhân viên ngân hàng và được phân công nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Quá trình làm việc, các đối tượng nhận thấy nhiều khách hàng muốn vay vốn nhưng không đủ điều kiện.
Các bị cáo tại tòa |
Nắm được việc này, Thiệp cùng các đồng nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng không có các tài liệu liên quan, rồi yêu cầu họ cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và sao kê tài khoản thật tại ngân hàng.
Tiếp đến, các tài liệu, thông tin đó được nhóm Thiệp chuyển cho Đỗ Thị Hằng và Phạm Minh Hoàng để thuê Đinh Văn Hải, Lê Hồng Sơn, Đỗ Mạnh Thắng làm giả hồ sơ vay vốn. Mỗi bộ hồ sơ giả, Thiệp cùng đồng nghiệp sẽ thu của khách hàng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 11/2015, nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu đã làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng. Và hành vi phạm tội của các bị cáo chỉ bị phát hiện vào ngày 11/2/2015, khi Hoàng mang đống sao kê tài khoản giả đi giao cho khách hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Quá trình khám xét nơi ở của Lê Hồng Sơn, cơ quan công an còn thu giữ hơn 4 gram ma túy đá. Nguồn gốc số ma túy này được xác định là trong một lần Sơn và Thắng lên Thái Nguyên thăm bạn đã mua về để sử dụng dần...
HĐXX đã tuyên phạt Lê Hồng Sơn 5 năm 6 tháng tù, Đỗ Mạnh Thắng 5 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam
Tin nóng 11/07/2024 09:53
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30
Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá
Tin nóng 09/07/2024 20:33
TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng
Tin nóng 09/07/2024 11:20
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Tin nóng 09/07/2024 08:48
Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
Tin nóng 08/07/2024 22:58
Thu hồi 1.000 "sổ đỏ", 500 lượng vàng liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn
Tin nóng 08/07/2024 20:10