Nhân viên ngân hàng cấu kết với đối tượng nghiện ma túy làm giả hồ sơ vay vốn
Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm giả hồ sơ người có công | |
Bắt 2 đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án | |
Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ thương binh |
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1991, trú ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đinh Văn Hải (SN 1985, ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), Trần Thị Thiệp (SN 1988, trú ở xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) và Lê Thị Thùy Trang (SN 1992, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy), về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cả 4 bị cáo nêu trên đều từng là nhân viên và cộng tác viên của một ngân hàng TMCP tại Hà Nội. Bị cáo Đỗ Thị Hằng (SN 1976, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái) cũng bị xem xét về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngoài ra, Lê Hồng Sơn (SN 1975, trú tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) và Đỗ Mạnh Thắng (SN 1997, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) còn bị xét xử thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Thiệp cùng 3 bị cáo trong vụ án vốn là nhân viên ngân hàng và được phân công nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Quá trình làm việc, các đối tượng nhận thấy nhiều khách hàng muốn vay vốn nhưng không đủ điều kiện.
Các bị cáo tại tòa |
Nắm được việc này, Thiệp cùng các đồng nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng không có các tài liệu liên quan, rồi yêu cầu họ cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và sao kê tài khoản thật tại ngân hàng.
Tiếp đến, các tài liệu, thông tin đó được nhóm Thiệp chuyển cho Đỗ Thị Hằng và Phạm Minh Hoàng để thuê Đinh Văn Hải, Lê Hồng Sơn, Đỗ Mạnh Thắng làm giả hồ sơ vay vốn. Mỗi bộ hồ sơ giả, Thiệp cùng đồng nghiệp sẽ thu của khách hàng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 11/2015, nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu đã làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng. Và hành vi phạm tội của các bị cáo chỉ bị phát hiện vào ngày 11/2/2015, khi Hoàng mang đống sao kê tài khoản giả đi giao cho khách hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Quá trình khám xét nơi ở của Lê Hồng Sơn, cơ quan công an còn thu giữ hơn 4 gram ma túy đá. Nguồn gốc số ma túy này được xác định là trong một lần Sơn và Thắng lên Thái Nguyên thăm bạn đã mua về để sử dụng dần...
HĐXX đã tuyên phạt Lê Hồng Sơn 5 năm 6 tháng tù, Đỗ Mạnh Thắng 5 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo
Tin khác
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Tin nóng 18/04/2024 06:21
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin nóng 17/04/2024 21:54
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”
Tin nóng 17/04/2024 16:51
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản
Tin nóng 16/04/2024 18:04
Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm
Tin nóng 16/04/2024 17:28
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại
Tin nóng 16/04/2024 17:07
Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong
Tin nóng 15/04/2024 17:02
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân
Tin nóng 13/04/2024 18:39