Hàng hiệu GUCCI biến thành hàng Trung Quốc để trốn thuế

Chiêu trốn thuế bằng việc chuyển giá

Trần Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ, đang bỏ trốn) được xác định là người cầm đầu đường dây buôn lậu quy mô lớn, chuyên đánh hàng hiệu của Italy về bán ở TPHCM, nhưng tìm cách trốn thuế bằng kiểu khai báo là hàng không nhãn mác, hàng xuất xứ từ Trung Quốc.

Hôm nay (15.4), TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, buôn lậu, đồng phạm với Tuấn, là bị cáo Lê Hồng Đức (SN 1978, quê tỉnh Bình Định, ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) lãnh án 8 năm tù về tội “buôn lậu”.

3 bị cáo tại tòa, trong đó nguyên hai cán bộ hải quan lãnh án...

Dính trong vụ án buôn lậu hàng hiệu này, có 2 cán bộ Hải quan TPHCM, đó là Nguyễn Bửu Quí (SN 1962) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1967), bị tòa tuyên mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Theo phiên tòa xét xử, ngày 27.1.2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM kiểm tra 4 xe tải đang vận chuyển hàng vào kho của cửa hàng Milano đặt ở tầng hầm khách sạn Sheraton, số 80, đường Đông Du, P.Bến Nghé, Q. 1, TPHCM.

Kiểm tra chứng từ, PC46 phát hiện tờ khai hải quan lô hàng này của Cty TNHH Nam Đế, do Lê Hồng Đức là người áp tải hàng. Đức khai báo và tờ khai hải quan là hóa hóa nhập khẩu với 1.052 món hàng là quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì phát hiện lên đến 1.253 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách, thắt lưng… mang nhãn hiệu GUCCI và Dolce&Gabbana có xuất xứ từ Italy.

Điều tra phát hiện, Trần Anh Tuấn là Việt kiều Mỹ, thuê người đứng tên kinh doanh ở TPHCM. Các loại hàng hiệu như GUCCI, Doice&Gabana, Roberto Cavalli, Moschino… đều có xuất xứ từ Italy, được Tuấn mua của các hãng thời trang này ở Châu Âu bằng pháp nhân nhập khẩu là Cty TNHH Gia Phát Thành. Hàng hóa được chuyển từ Châu Âu về Hồng Kông, Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức thuê pháp nhân tại Việt Nam đứng ra nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam và dùng chiêu khai báo hải quan là hàng không nhãn hiệu, có xuất xứ từ Trung Quốc (giá trị rẻ, thấp hơn rất nhiều là hàng hiệu) để trốn thuê nhập khẩu với tổng trị giá hàng hóa phạm pháp là hơn 32 tỉ đồng.

Trong vụ án này, 2 cán bộ Hải quan TPHCM cũng bị lãnh án về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Bửu Quí. Mặc dù được phân công kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, nhưng 2 cán bộ hải quan Sáng và Quí đã “phê duyệt” ký xác nhận thông quan hàng hóa do Tuấn và đồng phạm nhập về khai báo là hàng Trung Quốc, nhưng thực chất lại là hàng hiệu từ Italy, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn.