M
17:51 | 12/02/2020

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

(LĐTĐ) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet. Đường dây này có mức giao dịch tiền ảo trong 2 tháng lên tới gần 1.200 tỷ.

triet pha duong day danh bac nghin ty qua mang Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng
triet pha duong day danh bac nghin ty qua mang Phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng', bắt 11 đối tượng
triet pha duong day danh bac nghin ty qua mang Triệt phá đường dây đánh bạc lớn qua mạng internet

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE – đế chế), thể thao (bóng đá, bóng rổ…) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com.

triet pha duong day danh bac nghin ty qua mang

Tang vật thu giữ của các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. (Ảnh: C.A)

Trang mạng trực tuyến này có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài. Xác định ổ nhóm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập, triệt phá chuyên án.

Bước đầu xác định được quy mô ổ nhóm phạm tội tại 4 địa điểm như sau: Số 266 đường Mai Anh Tuấn (Ô Chợ Dừa, Đống Đa); số 11 khu X1, ngõ 193 Trung Kính (Yên Hoà, Cầu Giấy); phòng 404 Chung cư Tân Hoàng Minh (36 Hoàng Cầu, Đống Đa); số 3 phố Trần Quang Diệu (Trung Liệt, Đống Đa).

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Các đối tượng này có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (sinh năm 1981, trú tại toà nhà Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội). Huấn thành lập Công ty Cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh. Công ty này được dựng lên ngụy trang cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.

Lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng kỹ thuật, quản lý có 16 đối tượng, nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng, đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang loại tiền riêng được quy ước là “GOLD” để các con bạc sử dụng đặt cược thắng thua theo quy định trang website.

triet pha duong day danh bac nghin ty qua mang

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)​

Trang website cá cược online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE (cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu 50:50), thắng thua bằng tiền ảo gold có thể quy đổi ra tiền thật.

Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web Powgs.com, con bạc bỏ ra 100 nghìn đồng thì được 121 nghìn tiền ảo gold, nếu con bạc muốn bán lại tiền ảo gold cho đại lý thì cứ 123 nghìn tiền ảo tương đương 100 nghìn đồng.

Các đại lý mua tiền ảo phải thông qua Huấn, sau đó Huấn sẽ yêu cầu Ngọc Anh chuyển tiền ảo gold cho đại lý, còn tiền mặt thì các đại lý sẽ chuyển lại cho Huấn. Các đại lý mua tiền ảo gold với giá 100 nghìn đồng tương đương với 122 nghìn tiền ảo gold.

Trang web Powgs.com có các hình thức đặt cược gồm: Bóng đá có “Trận Cầu Vàng”, “Siêu sao bóng đá” là các trận bóng điện tử được giả lập như các đội thi đấu trong WorldCup, có thời gian từ 3 đến 5 phút, có kết quả thắng thua. Người chơi đặt cược cho chủ nhà hoặc khách, đặt cược tài hoặc xỉu.

Trong hệ thống nêu trên, Trần Ngọc Anh có vai trò là người lập trình xây dựng ra hệ thống trang web đánh bạc cá cược, quản trị và sửa chữa lỗi của hệ thống. Trần Ngọc Anh giao Nguyễn Văn Phong là người phụ giúp mình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và làm một số các công việc khi Ngọc Anh vắng mặt.

Các kỹ thuật viên là người quản lý các lượt chơi, đóng lượt chơi, mở lượt chơi, tạo lượt chơi. Lê Thanh Tùng là người quản lý các kỹ thuật viên, tuyển chọn các kỹ thuật viên và phân công lịch làm việc của các kỹ thuật viên.

Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn quản lý và chọn. Huấn đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo hệ thống đánh bạc này. Huấn là người trả lương cho các nhân viên, là người đưa ra đường lối, chính sách hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Huấn.

Tổng số giao dịch dùng trong 2 tháng (từ tháng 7/2019 đến 9/2019) lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo gold, tương đương 960 tỷ đồng. Nhóm đã thu lời bất chính hơn 4,7 tỷ đồng. Tiếp tục kiểm tra số lượng tiền ảo còn lưu giữ trong hệ thống có hơn 13 tỷ gold, tương đương 10,5 tỷ đồng.

Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng là hơn 239 tỷ gold, tương đương hơn 194 tỷ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 356 nghìn tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng PA 05 Công an thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần FPT, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy trích xuất toàn bộ dữ liệu điện tử trong máy chủ của trang web đánh bạc trực tuyến Powgs.com.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan tới các hoạt động đánh bạc và chỗ ở của các đại lý trong đường dây tổ chức đánh bạc, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc ô tô Land Cuider V8 mang biển kiểm soát 36A – 44275, 80 chiếc điện thoại di động các loại, 2 két sắt, 19 thẻ ATM, 37 cây máy tính, 47 màn hình máy tính, gần 800 triệu đồng, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với giá trị gần 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” thông qua trang mạng trực tuyến Powgs.com; khởi tố 56 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên.

H. Sơn

Nguồn :