Cán bộ Agribank tham ô hàng chục tỷ đồng để đánh bạc
Ngày 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh, đề nghị truy tố giám đốc, phó giám đốc và các cán bộ Agribank Chi nhánh Nam Trà My (Quảng Nam) về tội Tham ô, Đánh bạc, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, công an đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (phó giám đốc ngân hàng), Nguyễn Sơn Hải (cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (cán bộ kế toán) về tội Tham ô và Đánh bạc. Các bị can Lê Tự Bán (giám đốc), Đoàn Hưởng (phó giám đốc) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm… Ngoài ra, chín người khác bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Theo hồ sơ, từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, Khánh, Sự và Hải chơi cá độ bóng đá qua mạng. Thua độ nên ba người câu kết chiếm đoạt tiền Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Trà My bằng cách: Ghi giấy nộp tiền khống rồi yêu cầu các giao dịch viên chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền. Các bị can nói là tiền đã thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng.
Ngoài ra, Hải còn tự vào kho quỹ lấy tiền, nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải, Khánh cung cấp. Với cách trên, các bị can đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỷ đồng. Sự việc chỉ vỡ lở vào cuối năm 2013, khi Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My.
Các bị can khai nhận toàn bộ số tiền tham ô đã bị "nướng" hết vào các trận cá độ bóng đá và trả nợ cá nhân…
Theo công an, các bị can thực hiện trót lọt hành vi phạm tội trong thời gian dài là do Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng. Các bị can Lê Tự Bán (giám đốc), Đoàn Hưởng (phó giám đốc) đã ký nhiều loại giấy tờ quan trọng nhưng không kiểm tra, đối chiếu số liệu để Khánh, Hải và Sự rút tiền.
Cụ thể, từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2013, ông Bán và thủ quỹ, trưởng phòng kế toán không một lần tổ chức kiểm kê quỹ cuối ngày nhưng ký vào sổ kiểm quỹ theo số liệu do Hải tự ghi. Ông Bán giữ một trong ba chìa khóa mở kho quỹ nhưng giao luôn chìa khóa của mình cho Hải, tạo điều kiện cho anh ta tự do ra vào kho để lấy tiền.
Đối với ông Hưởng, được ông Bán ủy quyền chịu trách nhiệm điều hành công việc tại Agribank Chi nhánh Nam Trà My nhưng không làm tròn trách nhiệm. Mặc dù được giao giữ chìa khóa kho quỹ nhưng Hưởng lại giao cho Hải quản lý.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều sai phạm của hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Quảng Nam nhưng chỉ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật. Cụ thể, công an kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Nam có hình thức xử lý nghiêm một lãnh đạo Agribank Quảng Nam và hai thành viên khác vì làm qua loa, chiếu lệ khi được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra quỹ đột xuất tại Agribank Nam Trà My vào năm 2011 và 2012.
Theo Newszing.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/quocdai/072024/16/22/e1baa2nh20ok20240716223710.3944710.jpg?rt=20240716224008?240716105626)
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
![Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/21/croped/5cm20240716215919.jpg?240716102900)
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
![Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/21/croped/mt20240716215318.jpg?240716102538)
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
![Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/21/hoi-khoe-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-luc-luong-vu-trang-va-sinh-vien-quan-cau-giay-nam-2024-20240716211137.jpg?rt=20240716211357?240716102145)
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
![Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/21/croped/z5639922738668-2618c2b32a78b248c7dc775c1236245d20240716215901.jpg?240716101301)
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
![Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/21/croped/z5638333070054-93b94a00a122665363386de8fde0b94620240716214236.jpg?240716100503)
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
![LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/19/croped/z5639511432491-c76444364dfddbb5044cb1ca7b6fb20620240716195201.jpg?240716093350)
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
![Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/12/fb-img-170186499730620240712125656.jpg?rt=20240712125657?240712022313)
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
![Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/23/tieu-huy-398-binh-khi-cuoi-tri-gia-gan-400-trieu-dong-tai-ha-noi-20240711231912.jpg?240712124608)
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
![Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/21/croped/kem-danh-rang20240710211025.jpg?240711114724)
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
![Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/11/croped/di-ly-doi-tuong-thu-3-no-sung-trong-vu-co-gai-bi-ban-o-long-bien-20240710110042.jpg?240710112123)
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
![Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/19/ha-noi-phat-hien-hon-20-tan-my-pham-kem-danh-rang-het-han-su-dung-dang-in-dap-date-moi-20240709190156.jpg?240709093046)
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30
![Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/18/cdbd20240709185443.jpg?rt=20240709185443?240709083313)
Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá
Tin nóng 09/07/2024 20:33
![TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/08/anh-bv-thu-duc20240709085424.jpg?rt=20240709085424?240709112027)
TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng
Tin nóng 09/07/2024 11:20
![Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/14/z5612518028400-6817e76996b593c3ccfbfb730dffe9c220240708142918.jpg?rt=20240708142920?240709084851)
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Tin nóng 09/07/2024 08:48
![Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/22/phuong-thuc-moi-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi-gia-nhan-lam-con-nuoi-de-dua-nan-nhan-ra-nuoc-ngoai-20240708222141.jpg?rt=20240708222212?240708105838)
Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
Tin nóng 08/07/2024 22:58
![Thu hồi 1.000 "sổ đỏ", 500 lượng vàng liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/19/croped/thu-hoi-1000-so-do-500-luong-vang-lien-quan-den-tap-doan-phuc-son-20240708191520.jpg?240708081004)
Thu hồi 1.000 "sổ đỏ", 500 lượng vàng liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn
Tin nóng 08/07/2024 20:10