42 năm tù cho các đối tượng kinh doanh đa cấp

Thủ đoạn tinh vi

Theo cáo trạng của VKS,  tháng 5-2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại Hà Nội. Mặc dù không được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng các đối tượng trên vẫn thành lập và tuyên truyền trên trang web muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử.

Các bị cáo trong vụ án lừa đảo tại Công ty MB24

Thủ đoạn của các bị cáo là tuyên truyền lôi kéo bán gian hàng ảo trên hệ thống MB24, lấy tiền của hội viên sau trả cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản trên hệ thống MB24 để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên hòng chiếm đoạt. Ngoài ra, các hội viên cũng được hưởng thêm phần trăm gián tiếp nếu những người dưới họ lôi kéo được người khác mua gian hàng.

Theo khai nhận của các bị cáo, thành viên tham gia muaban24.vn sẽ được nâng cấp vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… và việc hưởng tiền hoa hồng cũng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống với điều kiện phải chiêu mộ được nhiều thành viên tham gia. Ngoài ra để tăng nhanh cấp bậc người chơi cũng có thể dùng tiền thật để tự “mua” điểm thưởng cho mình. Với các thủ đoạn tinh vi nói trên, trong một khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Huy cùng đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với tổng số tiền lên tới 631 tỉ đồng và chiếm đoạt được gần 30,9 tỉ đồng.

Án nặng để răn đe

Trước đó, trong các phiên xét hỏi, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi lôi kéo, mua bán các gian hàng ảo, thừa nhận kinh doanh thương mại điện tử khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, các bị cáo không thừa nhận hành vi lừa đảo, mà đều đổ tội cho Nguyễn Tuấn Minh (Nguyên TGĐ MB24) hiện đang bị truy nã.

Theo các bị cáo mọi công việc hàng ngày đều cho Nguyễn Tuấn Minh quản lý, các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương thực hiện theo sự chỉ đạo của TGĐ. Về phần các gian hàng trên mạng mà 3 bị cáo có, là phải bỏ tiền tỷ để mua đầu tư. Tuy nhiên, theo HĐXX các bị cáo đã có thu lời từ hành vi mua bán, môi giới các gian hàng “ảo”, khi càng nhiều người mua, số tiền hoa hồng mà các bị cáo thu được cũng càng nhiều. Người tham gia phải dùng tiền thật để mua điểm trên mạng trong khi số điểm này không được bảo đảm bằng tiền thật không được pháp luật bảo hộ, các bị cáo có quyền tăng điểm không có hạn chế. Cả ba bị cáo đều có hàng nghìn gian hàng để bán lại cho người khác thu lời bất chính, rõ ràng đây là hành vi trái phép, vi phạm pháp luật.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo trong hệ thống MB24 đặc biệt nguy hại cho xã hội, mọi người đều có thể nhìn thấy sự nguy hiểm cho các gia đình, cá nhân. Từ hành vi nguy hiểm như vậy. HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Huy 16 năm tù giam, bị cáo Lê Văn Cường 14 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Mạnh Hà 12 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc 3 bị cáo phải bồi thường hơn 5,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại. Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MB24 do đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, xử lý sau.

T. D