Yêu cầu trùm đa cấp Liên Kết Việt trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại

Chiều 23/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 7 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Liên Kết Việt.

Theo đó, bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) bị đề nghị mức án chung thân; bị cáo Lê Văn Tú (SN 1985, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) bị đề nghị mức án từ 19-20 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) bị đề nghị mức án từ 17-19 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt 4 bị cáo còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn từ 14-15 năm tù; Trịnh Xuân Sáng từ 15-16 năm tù; Nguyễn Xuân Trường từ 12-13 năm tù và Vũ Thị Hồng Dung từ 12-13 năm tù.

Lê Xuân Giang và các đồng phạm tại Tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật. Lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015 các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhiều cá nhân, nhà đầu tư nghĩ rằng Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Thậm chí để tạo lòng tin, Giang còn nhờ người làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng công ty và các lãnh đạo của công ty, trong đó có mình.

Sau đó, các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng. Giang đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau trả cho người tham gia trước. Giang và đồng phạm còn hứa hẹn sẽ chi trả hoa hồng cho các bị hại lên tới trên 65% trên tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, sau hơn một năm hoạt động (từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2015), các bị cáo đã mở rộng mạng lưới phát triển tại 27 tỉnh, thành phố và lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố, tham gia nộp tiền kinh doanh bán hàng đa cấp vào Công ty Liên Kết Việt, thu được hơn 2.091 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi số tiền Giang đã chi thực tế, số tiền các bị cáo còn chiếm đoạt của hơn 68.000 người là trên 1.121 tỷ đồng.

Trong vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện tội phạm. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm tích cực, giúp sức cho bị cáo Giang hoàn thành tội phạm.

Vì vậy, bên cạnh phạt tù, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường cho hơn 6.000 bị hại đã được làm rõ trong vụ án, đồng thời, nộp lại toàn bộ số tiền bất chính thu được thông qua hoạt động lừa đảo.