Giám đốc Cty du lịch lừa đảo tiền tỉ của các nạn nhân

LĐTĐ - Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Nguyễn Văn Đại (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lên tới 10 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Đại.

Nguyễn Văn Đại.

Quá trình điều tra làm rõ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại do Nguyễn Văn Đại làm giám đốc được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 6/2009, trụ sở đăng ký tại số 36 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó chủ yếu là dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khác.

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Đại, sau một thời gian kinh doanh du lịch, Đại chuyển hướng sang bất động sản và bị thua lỗ nên nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của mọi người. Lợi dụng chức năng kinh doanh dịch vụ du lịch, cuối năm 2010, Nguyễn Văn Đại đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Du lịch Đại liên kết với Tập đoàn Qnet, một tập đoàn bán hàng đa cấp qua mạng có trụ sở tại nước ngoài thực hiện chương trình "Đầu tư xây dựng tiền thị trường" tại Việt Nam thông qua gói du lịch mang tên Bigtravel 365.

Thực chất Tập đoàn Qnet không có quan hệ gì với Đại và Công ty Thương mại và Du lịch Đại, thế nhưng Nguyễn Văn Đại đã in các tờ quảng cáo về chương trình liên kết và hình ảnh về Tập đoàn Qnet khiến mọi người lầm tưởng đây là chương trình có thật nên tham gia đầu tư.

Theo tố cáo của những người bị hại thì chương trình "Đầu tư xây dựng tiền thị trường" do Đại đưa ra khá hấp dẫn. Đại tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo thuyết trình nội dung Tập đoàn Qnet chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam với mức đầu tư lên tới 120 tỉ đồng và đã chọn Công ty Thương mại và Du lịch Đại làm đối tác. Khách hàng khi tham gia vào chương trình hợp tác đầu tư này bằng cách mua voucher du lịch với giá mỗi gói dịch vụ là 50 triệu đồng sẽ được thưởng 1 thẻ Gifl voucher trị giá 3 triệu đồng, sau 32 ngày nếu không sử dụng sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt gồm tiền gốc và tiền thưởng tương đương lãi suất 6%/tháng.

Để khuyến khích nhiều người tham gia, Đại tiến hành ký kết hợp đồng du lịch với nhiều điều khoản hấp dẫn có lợi cho khách hàng, nếu giới thiệu được thêm một người khác tham gia, khách sẽ được hưởng thêm 1-2%/gói dịch vụ.

Trong các buổi  hội thảo tổ chức tại nhiều địa điểm sang trọng, Nguyễn Văn Đại  giải thích trong vòng 1 tháng, tiền khách hàng tham gia sẽ được gửi vào ngân hàng bị ngân hàng "đóng băng", nghĩa là ngân hàng chỉ giữ hộ số tiền mua voucher chứ không sử dụng gì đến nên khách hàng có thể yên tâm tuyệt đối về khoản tiền này.

Danh sách người gửi tiền được Tập đoàn Qnet trả hoa hồng 6%/tháng. Sau 3 tháng, phía công ty nước ngoài vào thị trường Việt Nam, số tiền các khách hàng có "tiềm năng du lịch" sẽ được ngân hàng "phá băng" để trả lại cho mọi người.

Tờ rơi quảng cáo về chương  trình du lịch lừa đảo.

Tờ rơi quảng cáo về chương trình du lịch lừa đảo.

Ngoài "Hợp đồng du lịch" trên, Nguyễn Văn Đại còn gạ gẫm mọi người tham gia góp vốn vào "Chương trình Bigtravel 365". Theo đó, các thành viên góp vốn sẽ được hưởng tiền thị trường được quy bằng 6% lãi trên tổng số tiền góp, theo thỏa thuận được chia thành 2 lần trong tháng. Thời hạn góp vốn chỉ trong vòng 1 tháng.

Một trong những điều khoản trong hợp đồng là thành viên phải có trách nhiệm bí mật kế hoạch kinh doanh của công ty; thành viên nào để hé lộ đồng nghĩa với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tin tưởng ở Công ty Thương mại và Du lịch Đại là một công ty kinh doanh du lịch có thật nên những người tham gia đều hết sức tin tưởng vào những gì Đại vẽ ra mà không hề biết rằng đằng sau đó là một âm mưu lừa đảo tinh vi. Mặt khác, do hám lãi suất cao, nhiều người không có nhu cầu đi du lịch nhưng vẫn tích cực mua voucher, góp vốn cho Nguyễn Văn Đại. Có người huy động nhiều tỉ đồng góp vốn với mục đích lấy lãi suất.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và được khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Đại lập tức hủy hết số hợp đồng đã ký để phi tang. Đến hạn, khách hàng tham gia góp vốn, mua voucher du lịch đến nhận tiền lãi và tiền góp vốn thì Giám đốc Nguyễn Văn Đại đã đóng trụ sở bỏ trốn. Người bị hại chỉ còn nước tố cáo hành vi lừa đảo của Đại tới Cơ quan Công an.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Nguyễn Văn Đại khai nhận với thủ đoạn trên đã lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Số tiền này được Đại dùng để trả nợ, mua sắm trang thiết bị và chi trả các hoạt động của công ty hết, hiện không có khả năng thanh toán.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Đại, liên hệ điều tra viên Tạ Biên Cương, Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội, điện thoại: 0986603818

Nguồn  An ninh thế giới

Nên xem

Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chế về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Tổ chức Hội nghị cán bộ năm 2025 đảm bảo dân chủ, thiết thực

Tổ chức Hội nghị cán bộ năm 2025 đảm bảo dân chủ, thiết thực

(LĐTĐ) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), người lao động (NLĐ) của cơ quan, đơn vị, đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, hình thức, thành phần quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Những ngày qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như tổ chức tọa đàm nâng cao nghiệp vụ hoạt động công đoàn; thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động…
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ thành phố Hà Nội năm 2024; phát động Cuộc thi thử thách công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ (RESET 2024).
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống

Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống

(LĐTĐ) Đảm nhiệm nhiều công việc một lúc kèm theo áp lực dồn dập trong 2 tháng cuối năm khiến nhiều người trẻ căng thẳng, mệt mỏi. Làm gì khi vừa chạy deadline mà vẫn giải nhiệt cuộc sống để tận hưởng không khí sôi động những ngày cuối năm là điều nhiều Gen Z quan tâm.
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ

Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ

(LĐTĐ) Học bổng lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2025 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và thế giới.
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số

Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số

(LĐTĐ) Theo dự thảo Luật, tài sản số là tài sản vô hình, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử và được pháp luật bảo hộ quyền tài sản.

Tin khác

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Ma Vũ Duy (sinh năm 2004; trú tại xã Bản Áng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".
Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989; trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 12 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

(LĐTĐ) Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 02 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

(LĐTĐ) Các đối tượng đã sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng với lãi suất từ 292%/năm - 1.000%/năm.
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến vô cùng cam go, phức tạp và nguy hiểm. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều vụ án, đường dây mua bán ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"

Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"

(LĐTĐ) Khi thấy nhãn hiệu "con cá sấu" là thương hiệu sản phẩm của một Công ty keo dán gạch do Thái Lan sản xuất đang được ưa chuộng trên thị trường, Giám đốc Công ty ECOTECH đã lên ý tưởng dùng các bao bì có hình ảnh, màu sắc và hình "con cá sấu" thương hiệu đại diện của Công ty trên, để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế, nhằm tăng doanh số bán hàng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) phối hợp với Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa...
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh...
Xem thêm
Phiên bản di động