Giám đốc Cty du lịch lừa đảo tiền tỉ của các nạn nhân
Nguyễn Văn Đại.
Quá trình điều tra làm rõ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại do Nguyễn Văn Đại làm giám đốc được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 6/2009, trụ sở đăng ký tại số 36 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó chủ yếu là dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khác.
Theo khai nhận của Nguyễn Văn Đại, sau một thời gian kinh doanh du lịch, Đại chuyển hướng sang bất động sản và bị thua lỗ nên nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của mọi người. Lợi dụng chức năng kinh doanh dịch vụ du lịch, cuối năm 2010, Nguyễn Văn Đại đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Du lịch Đại liên kết với Tập đoàn Qnet, một tập đoàn bán hàng đa cấp qua mạng có trụ sở tại nước ngoài thực hiện chương trình "Đầu tư xây dựng tiền thị trường" tại Việt Nam thông qua gói du lịch mang tên Bigtravel 365.
Thực chất Tập đoàn Qnet không có quan hệ gì với Đại và Công ty Thương mại và Du lịch Đại, thế nhưng Nguyễn Văn Đại đã in các tờ quảng cáo về chương trình liên kết và hình ảnh về Tập đoàn Qnet khiến mọi người lầm tưởng đây là chương trình có thật nên tham gia đầu tư.
Theo tố cáo của những người bị hại thì chương trình "Đầu tư xây dựng tiền thị trường" do Đại đưa ra khá hấp dẫn. Đại tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo thuyết trình nội dung Tập đoàn Qnet chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam với mức đầu tư lên tới 120 tỉ đồng và đã chọn Công ty Thương mại và Du lịch Đại làm đối tác. Khách hàng khi tham gia vào chương trình hợp tác đầu tư này bằng cách mua voucher du lịch với giá mỗi gói dịch vụ là 50 triệu đồng sẽ được thưởng 1 thẻ Gifl voucher trị giá 3 triệu đồng, sau 32 ngày nếu không sử dụng sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt gồm tiền gốc và tiền thưởng tương đương lãi suất 6%/tháng.
Để khuyến khích nhiều người tham gia, Đại tiến hành ký kết hợp đồng du lịch với nhiều điều khoản hấp dẫn có lợi cho khách hàng, nếu giới thiệu được thêm một người khác tham gia, khách sẽ được hưởng thêm 1-2%/gói dịch vụ.
Trong các buổi hội thảo tổ chức tại nhiều địa điểm sang trọng, Nguyễn Văn Đại giải thích trong vòng 1 tháng, tiền khách hàng tham gia sẽ được gửi vào ngân hàng bị ngân hàng "đóng băng", nghĩa là ngân hàng chỉ giữ hộ số tiền mua voucher chứ không sử dụng gì đến nên khách hàng có thể yên tâm tuyệt đối về khoản tiền này.
Danh sách người gửi tiền được Tập đoàn Qnet trả hoa hồng 6%/tháng. Sau 3 tháng, phía công ty nước ngoài vào thị trường Việt Nam, số tiền các khách hàng có "tiềm năng du lịch" sẽ được ngân hàng "phá băng" để trả lại cho mọi người.
Tờ rơi quảng cáo về chương trình du lịch lừa đảo.
Ngoài "Hợp đồng du lịch" trên, Nguyễn Văn Đại còn gạ gẫm mọi người tham gia góp vốn vào "Chương trình Bigtravel 365". Theo đó, các thành viên góp vốn sẽ được hưởng tiền thị trường được quy bằng 6% lãi trên tổng số tiền góp, theo thỏa thuận được chia thành 2 lần trong tháng. Thời hạn góp vốn chỉ trong vòng 1 tháng.
Một trong những điều khoản trong hợp đồng là thành viên phải có trách nhiệm bí mật kế hoạch kinh doanh của công ty; thành viên nào để hé lộ đồng nghĩa với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Tin tưởng ở Công ty Thương mại và Du lịch Đại là một công ty kinh doanh du lịch có thật nên những người tham gia đều hết sức tin tưởng vào những gì Đại vẽ ra mà không hề biết rằng đằng sau đó là một âm mưu lừa đảo tinh vi. Mặt khác, do hám lãi suất cao, nhiều người không có nhu cầu đi du lịch nhưng vẫn tích cực mua voucher, góp vốn cho Nguyễn Văn Đại. Có người huy động nhiều tỉ đồng góp vốn với mục đích lấy lãi suất.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và được khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Đại lập tức hủy hết số hợp đồng đã ký để phi tang. Đến hạn, khách hàng tham gia góp vốn, mua voucher du lịch đến nhận tiền lãi và tiền góp vốn thì Giám đốc Nguyễn Văn Đại đã đóng trụ sở bỏ trốn. Người bị hại chỉ còn nước tố cáo hành vi lừa đảo của Đại tới Cơ quan Công an.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Nguyễn Văn Đại khai nhận với thủ đoạn trên đã lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Số tiền này được Đại dùng để trả nợ, mua sắm trang thiết bị và chi trả các hoạt động của công ty hết, hiện không có khả năng thanh toán.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Đại, liên hệ điều tra viên Tạ Biên Cương, Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội, điện thoại: 0986603818
Nguồn An ninh thế giới
Nên xem
Thị trường vàng châu Á chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ
Tỷ giá USD hôm nay (6/11): Đồng USD thị trường tự do tiếp đà giảm mạnh
Giá xăng dầu hôm nay (6/11): Giá dầu thế giới tăng nhẹ
Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính thức công bố địa điểm và ngày bán vé tại Hà Nội
Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh
Huy động thành công gần 30.600 tỷ đồng qua kênh đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Cập nhật giá vàng hôm nay 6/11: Vàng thế giới và vàng trong nước đều sụt giảm
Tin khác
Hàng loạt xe điện thuộc diện cấm lưu thông tại Hà Nội bị thu giữ
Tin nóng 06/11/2024 06:28
Truy tố cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội "Nhận hối lộ"
Tin nóng 05/11/2024 16:29
Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”
Tin nóng 05/11/2024 09:11
Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong
Tin nóng 04/11/2024 13:28
Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ
Tin nóng 04/11/2024 09:59
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến
Tin nóng 03/11/2024 19:35
Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang
Tin nóng 03/11/2024 16:30
Khởi tố 8 bị can liên quan đến Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
Tin nóng 02/11/2024 14:24
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương
Tin nóng 02/11/2024 14:11
Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC
Tin nóng 02/11/2024 07:31