Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Theo cáo trạng, dự án giãn dân phố cổ được UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư với phương thức không dùng vốn nhà nước mà huy động hiệu quả nguồn vốn bên ngoài. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thắng trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình) đã môi giới cho Trần Ứng Thanh (nguyên Tổng giám đốc công ty CP Vật liệu và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, gọi tắt là Cty Hồng Hà) và Nguyễn Đức Lợi (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Kinh tế Hà Nội, gọi tắt là Cty Hà Nội) tiếp cận với UBND quận Hoàn Kiếm để được thực hiện dự án.

Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định giao cho Cty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn, chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân xây dựng đề án “Giãn dân phố cổ”. Đây mới chỉ là những chấp thuận về mặt chủ trương, chưa hề có phê duyệt chi tiết, chưa triển khai thiết kế, UBND quận Hoàn Kiếm cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với Cty Hồng Hà nhưng công ty này vẫn huy động vốn với tư cách là chủ đầu tư.

Các bị cáo tại tòa

Bằng các thủ đoạn huy động vốn, ký hợp đồng mua bán các căn hộ, ký hợp đồng góp vốn, từ ngày 1/9/2010 đến ngày 22/4/2011, Nguyễn Quốc Xương  (Phó tổng giám đốc Cty Hồng Hà) đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư và thu hơn 70 tỷ đồng của 40 khách hàng. Nguyễn Đức Lợi đã ký hợp đồng với 2 khách hàng thu 8,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi phát hiện việc rao bán trái phép căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội của Cty Hồng Hà, ngày 18/3/2011, UBND  quận Hoàn Kiếm đã mời Cty Hồng Hà đến làm việc và thông báo chấm dứt việc nghiên cứu lập dự án giãn dân phố cổ. Đồng thời ban hành văn bản hủy bỏ công văn về việc giao cho Cty Hồng Hà bỏ vốn xây dựng và được thi công dự án, yêu cầu chấm dứt hành vi rao bán căn hộ.

Mặc dù vậy, Cty Hồng Hà vẫn tiếp tục ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng nhận tiền đặt cọc với 104 lượt người, thu 90,9 tỷ đồng của các khách hàng. Tổng cộng, từ ngày 1/9/2010 đến ngày 28/5/2012, đã có 146 người ký hợp đồng góp vốn vào dự án này và nộp số tiền 169,5 tỷ đồng. Khi khách hàng đến trụ sở để đòi tiền, Cty Hồng Hà mới trả được 32,6 tỷ đồng.

Tại tòa, trả lời HĐXX về việc Cty Hồng Hà thu tiền của người dân liên quan đến hợp đồng góp vốn, bị cáo Nguyễn Quốc Xương khai nhận: Thời điểm đó, bị cáo không biết hình hài dự án nhà ở giãn dân phố cổ cùng với lô đất ở KĐT Việt Hưng như thế nào, đồng thời nhận thức rõ ràng việc ký hợp đồng góp vốn và thu tiền của người dân vào dự án này là trái pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo lại cho rằng, do mình tin tưởng giám đốc và căn cứ vào 2 văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm nên vẫn tiếp tục huy động vốn. Bị cáo không trả lời được câu hỏi của HĐXX khi vẫn tiếp tục thu tiền của người dân dù đã biết UBND quận Hoàn Kiếm ngừng hợp tác với công ty.

Về số tiền 8,5 tỷ đồng đã thu của khách hàng, bị cáo Nguyễn Đức Lợi khai: Trước thời điểm Cty Hồng Hà được UBND quận Hoàn Kiếm ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này thì dự án đã thuộc về công ty của mình. Do thấy công ty không đủ khả năng thực hiện dự án nên bị cáo đã bàn giao dự án lại cho Cty Hồng Hà. Do Cty Hà Nội là công ty con của Cty Hồng Hà  nên Cty Hồng Hà cho Cty Hà Nội hưởng một số suất trong dự án này là đúng.

Bị cáo Trần Ứng Thanh thừa nhận, trong dự án này, không phải tự nhiên mà Cty Hồng Hà có thể thu được của người dân số tiền lớn như vậy. Vấn đề chính ở đây là các bên liên quan đều có sự sẻ chia lợi nhuận. Là doanh nghiệp nên Cty Hồng Hà thấy có lợi thì làm. Bị cáo thừa nhận do hiểu biết hạn chế nên sự việc mới xảy ra như thế.

Dự kiến, chiều 12/6, HĐXX sẽ tuyên án.

T.Dũng