TP.HCM: Khởi tố 4 cán bộ hải quan buôn lậu 150 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông báo, Cơ quan này vừa triệt phá đường dây buôn lậu sợi polyester xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
TPHCM: Tôn vinh 58 công trình, giải pháp sáng tạo năm 2023 TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng khiến hai chị em ruột tử vong Công an TP.HCM khuyến cáo các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC khi để trẻ em ở nhà một mình

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường (SN 1980), Nguyễn Vĩnh Hoà (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), Võ Thanh Tuấn (SN 1987) để điều tra về tội "Buôn lậu".

Ngoài ra, 4 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước cũng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng.

TP.HCM: Khởi tố 4 cán bộ hải quan buôn lậu 150 tỷ đồng
4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Bạch Tấn Cường được các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview có trụ sở ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Võ Thanh Tuấn được chỉ đạo thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina có trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để nhập khẩu hàng.

Tuy nhiên, trên thực thế đây là những công ty "ma" nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hoà và Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, các đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3,5 triệu đồng/1 container.

Do đó, các container sợi polyester của 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ cảng Cát Lái, TP.HCM được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định, quận 8; khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.

Ngày 21/8, Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Công an TP.HCM khám xét 4 điểm là công ty và các kho hàng ở quận 8, quận 11, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, cảnh sát phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina, hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.

Làm việc với Công an TP.HCM, các đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún và giảm số lượng hàng hoá thực tế. Đồng thời, móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hoá đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá).

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của luật Hải quan đối với các container do 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân chơi mới cho người lao động luyện tập thể thao

Sân chơi mới cho người lao động luyện tập thể thao

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tổ chức khai trương sân tập môn Pickleball cho đoàn viên và người lao động tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội).
Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động mới nhất

Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động mới nhất

(LĐTĐ) Theo Nghị định 143/2024/NĐ-CP về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, trong đó quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động.
Tỷ giá USD hôm nay (9/11): Thị trường tự do tiếp đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (9/11): Thị trường tự do tiếp đà giảm

(LĐTĐ) Sáng nay 9/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.278 VND/USD, giảm 5 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) hiện ở mức 104,92 điểm, tăng 0,56%.
Tốc độ sụt lún tại TP.HCM cao gấp 2 lần mực nước biển dâng

Tốc độ sụt lún tại TP.HCM cao gấp 2 lần mực nước biển dâng

(LĐTĐ) Ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) diễn ra hội thảo với chủ đề “Thực trạng vấn đề sụt lún đất và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế bền vững của TP.HCM”.
Những điều cần biết để săn sale 11/11 hiệu quả

Những điều cần biết để săn sale 11/11 hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày săn sale 11/11 hằng năm là ngày mà mọi người nhận ưu đãi từ các cửa hàng trực tuyến. Để săn sale hiệu quả trong ngày 11/11, người tiêu dùng cần lưu ý một số điểm để không lãng phí tiền mà vẫn có được sản phẩm ưng ý.
Giá vàng hôm nay (9/11): Thế giới quay đầu giảm, trong nước đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (9/11): Thế giới quay đầu giảm, trong nước đảo chiều tăng mạnh

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay (9/11): Giá vàng thế giới quay đầu giảm, với vàng giao ngay và tương lai đều trượt ngưỡng 2.700 USD/ounce.
Al Riyadh vs Al Nassr: Đội khách có 3 điểm, Ronaldo vẫn chưa ghi bàn

Al Riyadh vs Al Nassr: Đội khách có 3 điểm, Ronaldo vẫn chưa ghi bàn

(LĐTĐ) Rạng sáng 9/11, Al Nassr đã có chuyến làm khách của Al Riyadh trong khuôn khổ vòng 10 Saudi Pro League. Dù Al Nassr giành chiến thắng, nhưng Ronaldo vẫn chưa ghi bàn.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Văn Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7738-QĐ/TU về việc phân công đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp

Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao; đồng thời phê bình 29 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão YINXING

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão YINXING

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó bão YINXING.
Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 113/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 136/7 đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Ngày 7/11, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
TP.HCM: Xây dựng hệ thống y tế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN

TP.HCM: Xây dựng hệ thống y tế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa xây dựng Đề án xây dựng hệ thống y tế TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để dự án chậm tiến độ, kéo dài

Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để dự án chậm tiến độ, kéo dài

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố… chỉ đạo triển khai ngay rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8

Sáng 7/11, Hội nghị Thượng đỉnh Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Hải Cánh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ngày 7/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự lễ và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đợt 7/11.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu, đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (quận Ba Đình, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động