Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2020, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Australia. Tuy nhiên, nhận tiền, Trạc và Vân lại không làm như đã cam kết đồng thời chiếm đoạt tiền của các nạn nhận rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, mặc dù không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Australia nhưng 2 bị can Trạc Và vân vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người về khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Trong đó, Phạm Bá Trạc giới thiệu mình là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Australia.

Hai đối tượng cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Australia sẽ được lao động từ 2-4 năm với mức lương khoảng từ 3.000-4.000 USD/1 tháng. Theo đó, mỗi người lao động phải nộp chi phí từ 5.000-30.000 USD/người, tùy theo từng công việc như: Lao động làm mía đường chi phí từ 5.000-10.000 USD/người, lao động hái cà chua chi phí từ 20.000-30.000USD/người. Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000-10.000 USD) khoảng 3 tháng, người lao động được xuất cảnh sang Australia làm việc và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Tin lời hai đối tượng, nhiều người đã chuyển tiền để được đi xuất khẩu lao động. Sau khi nhận tiền, Phạm Bá Trạc, Lại Thị Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe, thông báo về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại Trung tâm này. Tiếp đó, người lao động được đưa đến phố Lò Đúc (Hà Nội) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.

Đến thời hạn, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động nên đã đòi lại tiền. Tuy nhiên, Trạc và Vân không trả mà lại chiếm đoạt tài sản của họ và bỏ trốn. Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến Cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Công an. Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên. Cơ quan tố tụng xác định, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.