Khách không rút được tiền gửi, Agribank nói chờ kết quả điều tra

 Sau nhiều vụ việc nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của khách gửi tiền, gây mất lòng tin khách hàng, mới đây việc một khách hàng của Agribank cho biết không rút được số tiền tiết kiệm 400.000 euro được phản ánh trên báo chí. Đến nay Agribank đã hành xử thế nào để làm an lòng khách hàng?

Sau khi vụ việc được phản ánh trên báo chí cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chiều 16-3 ra thông cáo cho biết phải chờ kết luận của cơ quan pháp luật, và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra mối quan hệ của khách hàng với nhân viên ngân hàng về số tiền 400.000 euro để tránh tình trạng lợi dụng, tham ô tiền của Nhà nước.

Động thái của Agribank diễn ra sau khi báo Tuổi trẻ hôm 15-3 đưa thông tin ông Dương Thanh Nghị, 42 tuổi, quê ở Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Pháp, đã gửi số tiền tổng cộng 400.000 euro tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Q.1, TPHCM). Số tiền này được ông Nghị tích cóp qua thời gian và gửi dần từ nước ngoài về.

Vào ngày 2-2-2015, ông Nghị đến ngân hàng này rút tiền, nhưng được hẹn đến lần sau do số tiền quá lớn. Tuy nhiên, trong lần quay lại sau ông được cho biết có hai sổ tiết kiệm cùng đứng tên ông Nghị và có cùng ngày gửi, cùng số tiền, nhưng khác số seri.

Sau đó, ngày 5-2-2015, ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi gửi ông Nghị một văn bản, trong đó thông báo một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương Thanh Nghị, với số tiền 400.000 euro (nhưng có số seri khác cuốn sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ) đang được cầm cố thế chấp tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi để vay số tiền 10,4 tỉ đồng, và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trong thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Nghị cho biết thật sự bất ngờ trước những thông tin trên cũng như cách hành xử của ngân hàng này. “Tôi chưa bao giờ thế chấp sổ tiết kiệm của mình để vay khoản tiền nào, trong tay tôi còn sổ tiết kiệm và phía ngân hàng xác nhận trong hệ thống của họ có số tiền của tôi, vậy tại sao lại có một khoản vay trên trời rơi xuống như vậy?”, ông Nghị cho biết.

Vụ việc này có liên quan đến vụ ông Nguyễn Lê Kiều Quang (nguyên giám đốc phòng giao dịch Agribank Hòa Hưng, thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, đã bỏ trốn cùng 17 tỉ đồng của ngân hàng này. Ông Quang là người thường xuyên liên hệ và trao đổi thông tin, thuyết phục ông Nghị gửi tiền tại ngân hàng này.

Theo thông tin từ Agribank, qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank. Ngoài ra, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng, đồng thời, trên hồ sơ thể hiện ông Nghị có một số tiết kiệm khác hiện đang được thế chấp bảo đảm vay số tiền 10,4 tỉ đồng.

Hiện số tiền này đang được Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đầy đủ chữ ký của ông Dương Thanh Nghị.

Ngoài ra, Agribank cho biết, theo kiểm tra từ tháng 9-2014 đến nay, ông Nghị đã có nhiều giao dịch gửi tiền, vay tiền tại Phòng giao dich Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Dương Thanh Nghị đều được thực hiện trực tiếp với Nguyễn Lê Kiều Quang (thời điểm đó đang là Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng – Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng, không thông qua giao dịch viên. Ông Nguyễn Lê Kiều Quang hiện đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội tham ô tài sản.

Theo đó, “do hồ sơ vay vốn, thế chấp sổ tiết kiệm AM0741713 có đầy đủ chữ ký của ông Nghị trên tất cả các chứng từ nên việc ông Nghị yêu cầu rút tiền cho sổ tiết kiệm số AM0741680 không có trong hồ sơ lưu tại Agribank là chưa thực hiện được, phải chờ kết luận của Cơ quan pháp luật”.

Và, ngân hàng này đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (PC46) xác định quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Lê Kiều Quang (nhân viên Agribank) và khách hàng Dương Thanh Nghị đối với khoản tiền gửi 400.000 euro “nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước”.

Theo thông tin Agribank gửi báo chí hôm nay, Agribank khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện tại, các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường.

Liên quan về việc các giấy tờ có chữ k‎ý của ông Nghị, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Nghị cho biết tháng 12-2014, do các sổ tiết kiệm cũ hết hạn, ông tới ngân hàng rút hết các sổ cũ, dồn các sổ đó lại cộng thêm một số tiền mới chuyển về cho đủ 400.000 euro theo kế hoạch đầu tư.

Khi thực hiện các thao tác rút hết các sổ cũ, ông Quang và nhân viên đưa cho ông Nghị ký rất nhiều giấy tờ, trong đó có một số tờ giấy trắng - theo lời ông Quang là những tờ giấy ký sẵn để tiện cho việc hoàn tất thủ tục rút tiền, nộp tiền cho ông Nghị đỡ mất thời gian.

Những tờ giấy trắng này trước đây nhiều lần ông Quang cũng đề nghị như vậy, do đó ông Nghị không thấy có vướng mắc gì phát sinh về sau nên vẫn ký.

Trước đó, theo một lãnh đạo UBND TPHCM, số nợ xấu của TPHCM tăng cao vào thời điểm cuối năm 2014 chủ yếu đến từ hai chi nhánh của hai ngân hàng là Agribank Mạc Thị Bưởi – TPHCM và Ngân hàng Xây dựng.

Về ngân hàng Agribank, trong vòng hai năm tính cả năm 2014, số cán bộ của Agribank bị bắt liên quan đến hoạt động ngân hàng được thống kê nhiều nhất trong các ngân hàng, rải đều ở các chi nhánh, điểm giao dịch từ Bắc xuống Nam, gần như tháng nào cũng có các vụ bắt giữ cán bộ của Agribank đăng trên báo chí

Theo TBKTSG Online

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bayern Munich hòa đáng tiếc, Dortmund thất thủ trước Leipzig - Cuộc đua Bundesliga căng thẳng

Bayern Munich hòa đáng tiếc, Dortmund thất thủ trước Leipzig - Cuộc đua Bundesliga căng thẳng

Vòng 26 Bundesliga chứng kiến những kết quả đầy bất ngờ khi Bayern Munich bị Union Berlin cầm hòa 1-1, trong khi Dortmund thất thủ 0-2 trước Leipzig. Những kết quả này đang khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-2025

Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-2025

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-2025, lịch thi đấu và kết quả bóng đá Anh mới nhất vòng 29.
Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Theo thống kê đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đánh giá xác định nguyên nhân trong việc để các cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.
Bắt giữ gần 4kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng

Bắt giữ gần 4kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng

Chiều ngày 15/3/2025, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về vụ việc bắt giữ 3,745 kg nghi là cần sa tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, trong nỗ lực tăng cường phòng chống buôn lậu và kiểm soát ma túy.
Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh vào bán kết Giải Billiards 3 băng Thế giới 2025

Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh vào bán kết Giải Billiards 3 băng Thế giới 2025

Đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại giải vô địch đồng đội thế giới 2025 khi bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển Mexico, chính thức tiến vào bán kết của giải đấu đang diễn ra tại Đức.
Mbappe tỏa sáng, Real Madrid vượt Villarreal giành ngôi đầu La Liga

Mbappe tỏa sáng, Real Madrid vượt Villarreal giành ngôi đầu La Liga

Cú đúp ấn tượng của Kylian Mbappe đã giúp Real Madrid giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trên sân Villarreal ở vòng 28 La Liga rạng sáng 16/3. Chiến thắng này đưa "Kền kền trắng" tạm thời chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 16/3

Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 16/3

Cập nhật lịch thi đấu và kênh truyền hình trực tiếp các trận bóng đá quốc tế hấp dẫn ngày 16/3, rạng sáng 17/3. Tâm điểm là những trận đấu tại Premier League, La Liga, Serie A …

Tin khác

Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Theo thống kê đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đánh giá xác định nguyên nhân trong việc để các cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.
Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên

Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên

Ngân hàng thế giới (WB) nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,8% trong năm 2025 và ổn định ở mức 6,5% trong năm 2026. Dự báo của WB hiện khá chênh lệch so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam đặt ra là 8%. Chuyên gia kinh tế trưởng của WB cho rằng, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nhưng phải có các điều kiện thực hiện.
Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, Dow Jones mất hơn 500 điểm

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, Dow Jones mất hơn 500 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận một phiên lao dốc mạnh trong ngày 13/3, khi cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. Đặc biệt, chỉ số Dow Jones mất hơn 500 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc áp thuế trả đũa đối với rượu vang châu Âu.
Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Vàng khan hiếm, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng "chợ đen"

Vàng khan hiếm, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng "chợ đen"

Trong lúc giá vàng liên tục biến động mạnh, các chuyên gia cảnh báo người dân nên cẩn trọng trong giao dịch vàng, nhất là các giao dịch "sang tay" tại "phố vàng" hay "chợ đen" để tránh mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.
Đẩy nhanh các biện pháp giảm lãi suất vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy nhanh các biện pháp giảm lãi suất vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ chủ động điều hành các công cụ để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, có nguồn vốn mà không phải tăng vốn huy động.
Thông báo việc sử dụng logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp

Thông báo việc sử dụng logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp

Cục Thuế ban hành Thông báo số 276/TB-TCT đề nghị cơ quan thuế các cấp thay đổi, lắp đặt logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Theo đó, đối với logo ngành Thuế giữ nguyên vị trí treo đặt, hình thức, tỷ lệ, màu sắc logo hiện đang sử dụng của ngành Thuế.
Dự báo mới nhất về tỷ giá tại Việt Nam

Dự báo mới nhất về tỷ giá tại Việt Nam

Trưa 11/3, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 103,7 điểm, giảm khoảng 0,22% so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm chỉ số DXY lùi sâu về 103,5 điểm, thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.
Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra "nhiều lỗi" về quản lý tài chính, tài sản tại ACV

Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra "nhiều lỗi" về quản lý tài chính, tài sản tại ACV

Theo Kết luận thanh tra số 179/TB-KLTTr được Thanh tra Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2025, nhiều vấn đề “nóng” trong quản lý tài chính tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - CTCP và các đơn vị trực thuộc đã được chỉ ra. Dấu hiệu đáng chú ý nhất là việc hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2023 với số tiền hơn 22 tỷ đồng, dẫn đến thiếu thu nhập chịu thuế và phải bổ sung gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
VietABank bị xử phạt gần 4,2 tỷ đồng vì nhiều lần khai sai thuế

VietABank bị xử phạt gần 4,2 tỷ đồng vì nhiều lần khai sai thuế

VietABank bị phạt, truy thu tổng số tiền thuế gần 4,2 tỷ đồng do hành vi khai sai thuế và bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.
Xem thêm
Phiên bản di động