Xét xử nhóm đối tượng lập sàn giao dịch ảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tống Văn Thắng (sinh năm 1988, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991, ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh). Các bị cáo đã có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng đều am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Đầu năm 2018, cả hai bàn bạc thống nhất tạo lập sàn giao dịch tên Rforex giống với các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế và kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư.

Bị cáo Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm về kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao diện phần mềm. Trong khi đó, Phạm Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc tạo lập sàn giao dịch.

Bị cáo Vũ Đình Hùng thuê bị cáo Lương tham gia viết mã nguồn (code) cho website Rforex.com và trả tiền công 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: TN)

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD có địa chỉ tại Thành phố London của Anh để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5). Việc này nhằm cho khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động để "lùa gà". Sau khi tạo tài khoản và nạp tiền trên website Rforex.com, khách hàng đăng nhập vào phần mềm MT5 để lựa chọn các mã sản phẩm đầu tư như: Cổ phiếu, vàng, dầu, ngoại tệ…

Theo cáo buộc, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không biết mà chỉ thấy tài khoản Rforex được cộng số tiền tương đương tính bằng USD khiến khách hàng lầm tưởng rằng tiền được chuyển vào tài khoản Rforex.

Khi muốn rút tiền, khách hàng thực hiện đặt lệnh trên website, việc rút tiền phải có sự phê duyệt của chủ sàn. Trường hợp trong ví sàn còn tiền thì tiền sẽ được chuyển thông qua cổng thanh toán ngân lượng rồi chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng đăng ký.

Khách hàng cũng không hề biết rằng, khi thiết kế và hoàn thiện website, các bị cáo cài đặt tính năng để có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng; tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản; đánh ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến "cháy" tài khoản…

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng từ 1 - 5%/số tiền khách hàng nạp vào. Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia cùng nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Tống Văn Thắng (có mối quan hệ tình cảm với Thái) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào người tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q (sinh năm 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N (sinh năm 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội). Chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư trên 52.000 USD khiến chị Q tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Sau đó, từ ngày 16/4/2020 - 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi, Thái đổ lỗi hệ thống do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Với cách thức tương tự, tháng 6/2019, chị N cũng tham gia sàn Rforex và nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị N không truy cập được tài khoản.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét cử đã tuyên phạt bị cáo Thái 8 năm tù, Thắng 7 năm tù, Mạnh Hùng 7 năm tù, Đình Hùng 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Lương 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

L.T