Truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nguyễn Thế Bình

Các bị can bị truy tố là Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954); Hồ Đăng Trung (sinh năm 1953), cựu Giám đốc Ngân hàng Agribank, Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (sinh năm 1976), Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Agribank, Chi nhánh 6); Đỗ Ngọc Dũng (sinh năm 1980), cựu cán bộ Ngân hàng Agribank, Chinh nhánh 6).

Bị can Nguyễn Thế Bình và nhóm bị can tại Agribank nêu trên cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan, Dương Thanh Cường (sinh năm 1966), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) cũng bị truy tố về tội danh trên.

Bị can Nguyễn Thế Bình.

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Cường được một người giới thiệu với ông Bình, khi này là Quyền Tổng Giám đốc Agribank, tại bữa ăn ở nhà riêng. Ở cuộc gặp này, Cường đặt vấn đề nhờ và được ông Bình đồng ý tạo điều kiện cho vay tiền mua đất thực hiện dự án.

Sau đó, Cường còn gặp ông Bình và ông Trung - khi này là Giám đốc Agribank Chi nhánh 6. Bình đã chỉ đạo Trung làm thủ tục cho Cường vay vốn mua đất thực hiện dự án, vượt quyền phán quyết thì báo cáo Hội sở để ông xử lý.

Thực hiện chỉ đạo này, Trung cùng cấp dưới là Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng đã thông đồng với Cường cùng các cá nhân liên quan, thực hiện hàng loạt sai phạm: hợp thức hóa thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, làm giả điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản bảo đảm.

Các tài sản thế chấp được sử dụng bao gồm dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp, thậm chí đất nông nghiệp, đất trồng rau màu có giá trị thấp. Những tài sản này được Cường làm giả hợp đồng chuyển nhượng, nâng khống giá trị để đủ điều kiện vay vốn.

Từ đó, Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Ngày 30/11/2010, chi nhánh ngân hàng đã giải ngân cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng. Công ty THY chuyển toàn bộ tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Cường tại chi nhánh ngân hàng (đảo nợ).

Sau khi thu nợ gốc, chi nhánh ngân hàng giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản thế chấp khoản vay của Công ty THY. Song, Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.

Cơ quan công tố xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng. Ông Bình biết rõ công ty của Cường và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện dự án trong khi chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện và không khả thi, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay.

Hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt hại cho Agribank số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thế Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã ngày 13/9/2025 đối với bị can này.

Bị can Dương Thanh Cường được xác định là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại.