Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền
Thanh toán không dùng tiền mặt: Có thể chống tham nhũng, rửa tiền? | |
Nghe cú điện thoại, mất hơn nửa tỷ đồng | |
PTT Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền |
Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật như: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố,... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. (Ảnh: PH) |
Thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Công an thành phố Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định.
Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Tin khác
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 18:31
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 09:18
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 06:26
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng
Chỉ đạo - Điều hành 28/03/2024 16:05
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng
Chỉ đạo - Điều hành 27/03/2024 15:46
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường
Chỉ đạo - Điều hành 26/03/2024 20:11
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Chỉ đạo - Điều hành 25/03/2024 21:52
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Thủ đô 20/03/2024 17:33
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 20/03/2024 06:33
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận
Chỉ đạo - Điều hành 19/03/2024 20:17