Tín dụng đen xuyên Việt: Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen vô cùng liều lĩnh, manh động trên khắp các tỉnh, thành dưới vỏ bọc một doanh nghiệp.
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Những biến tướng của tín dụng đen: Người lao động cần tiếp tục cảnh giác
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm có tổ chức

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Theo báo cáo của Công an Thanh Hoá, vào trưa ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú ở thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận trên người Minh có nhiều vết bầm tụ máu, dập lách, tổn thương một số cơ quan nội tạng.

tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Quá trình điều tra, xác định Minh là nhân viên Công ty Nam Long có trụ sở chính đóng tại TP Hồ Chí Minh nhưng thực chất đây là công ty “ma”. Minh làm việc cho Nam Long tại chi nhánh Bắc Kạn từ tháng 4/2018 với nhiệm vụ đi thu tiền nợ mà khách hàng vay của công ty. Đến tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về mà còn cầm cố một xe máy của công ty tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Nam Long chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh đòi tiền và bắt được Minh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Nhóm truy bắt Minh đã đánh đập nạn nhân rồi đưa về chi nhánh tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, yêu cầu phải xin lỗi, lấy chữ ký từng người cho ở lại công ty làm việc hoặc đưa ra pháp luật.

Đến 4h ngày 10/7/2018, Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hoá tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ cách làm người”. Minh được hai nhân viên mới vào làm việc trong chi nhánh trông coi, đến 10h ngày 19/7/2018, sức khoẻ của Minh yếu nên Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Khi nghe các bác sĩ nói, Minh ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi nên Công an Thanh Hoá đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này gồm: Ngô Văn Chương, (30 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”); khởi tố Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cương (29 tuổi), cả hai cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Định về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), cả hai cùng trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Văn Chung (26 tuổi), trú quận Hải An, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Trần Hồng Phong (33 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy nã; 7 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hoá xác định, Nguyễn Đức Thành bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng thống nhất mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là Công ty Nam Long, đặt trụ sở chính tại 393/5, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh. Công ty Nam Long kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay.

Ngoài ra, Nam Long còn có hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất từ 15-30%/ngày. Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng này vay lại; Thành làm Giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy Nam Long. Lợi nhuận chia làm 2 phần, 50% lợi nhuận phục vụ việc tái đầu tư, 50% còn lại Thắng và Thành chia nhau.

Mặc dù, quy chế công ty xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế đây chỉ là vỏ bọc. Công ty Nam Long sử dụng cách thức đe doạ bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: Gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến. Cơ quan công an thống kê 23/70 tài khoản của Nam Long cho thấy số tiền giao dịch với 200 khách hàng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành lên đến hơn 510 tỷ đồng.

Lực lượng điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, thống kê 61 khách vay với số tiền 16,18 tỷ đồng; tiền người vay phải trả là 19,49 tỷ đồng, tiền phí ngoài hợp đồng các đối tượng đã thu 906 triệu đồng, tiền lãi 3,43 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT đã xác định 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số tiền từ 30 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an ở các tỉnh thành tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.Duy – Q.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.

Tin khác

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

(LĐTĐ) Kết thúc điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh khác nhau.
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

(LĐTĐ) Nguyên nhân quyết định đình chỉ công tác là để làm rõ vấn đề liên quan đến anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong khi được triệu tập lên Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc.
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Indonesia.
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Tiếp tục xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh

Tiếp tục xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh

(LĐTĐ) Trong quý I năm 2024, kết quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì đà tích cực. Lực lượng Công an đã chủ động nắm vững, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan, bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia; tiếp tục xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
Phụ huynh ở TP.HCM nói gì sau khi "Shark Thủy" bị bắt?

Phụ huynh ở TP.HCM nói gì sau khi "Shark Thủy" bị bắt?

(LĐTĐ) Nhiều phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị Apax Leaders (Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup sở hữu) nợ tiền học phí bày tỏ vui mừng sau khi ông Nguyễn Ngọc Thủy (quen gọi Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup bị bắt.
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(LĐTĐ) Sau khi hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, các đối tượng sẽ tiến tới việc kiểm soát ứng dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại nạn nhân nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Xem thêm
Phiên bản di động