Ngăn chặn cá độ bất hợp pháp qua hệ thống thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn 9362/NHNN-TT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc.
Hà Nội: Rà soát, ngăn chặn quảng cáo mại dâm, cá độ bóng đá trên các trang thông tin điện tử “Đánh” mạnh tội phạm cá độ mùa World Cup

Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 1080/NHNN-TT ngày 21/2/2020 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán, về công tác phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.

Đồng thời, rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán..., đảm bảo phù hợp với phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, các tổ chức phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật; đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng...; sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.

TheoThùy Dương (TTXVN)

https://baotintuc.vn/kinh-te/ngan-chan-ca-do-bat-hop-phap-qua-he-thong-thanh-toan-20221130194606491.htm

Nên xem

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

(LĐTĐ) Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc khủng bằng hình thức chơi xóc đĩa tại một xưởng cơ khí ...
Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua ...
Đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế vi mô

Đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế vi mô

(LĐTĐ) Năm 2022, cùng với việc quyết liệt chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ ...
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại

(LĐTĐ) Chuyển đổi số đã trở thành một xu thế diễn ra mạnh mẽ cả trong và ngoài nước, trước thực tế đó, Bộ Ngoại giao đã đẩy mạnh chuyển đổi ...
Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay (28/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam ...
Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", mới đây, huyện Ứng Hòa (Hà ...
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây tại phường Định Công, quận Hoàng Mai

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây tại phường Định Công, quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Sáng 28/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời ...

Tin khác

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

(LĐTĐ) Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc khủng bằng hình thức chơi xóc đĩa tại một xưởng cơ khí vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán và bắt giữ 32 con bạc đang sát phạt nhau.
Xử phạt 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu niêm yết giá không đúng quy định

Xử phạt 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu niêm yết giá không đúng quy định

(LĐTĐ) Một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phố Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội, vừa bị xử phạt vi phạm niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định.
Hà Nội: Giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao thế

Hà Nội: Giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao thế

(LĐTĐ) Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao 25m.
Bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

(LĐTĐ) Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã chủ động tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.
Tối mùng 2 Tết: Vi phạm nồng độ cồn, tài xế bị phạt mức kịch khung

Tối mùng 2 Tết: Vi phạm nồng độ cồn, tài xế bị phạt mức kịch khung

(LĐTĐ) Tài xế T vi phạm ở mức 0,456 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,14 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế T số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết

Xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết

(LĐTĐ) Lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận, trong ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người. Cơ quan chức năng cũng xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết

Cảnh sát giao thông sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết

(LĐTĐ) Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong các trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ duy trì, thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, mọi khung giờ trong dịp Tết Quý Mão 2023.
TP.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi khiến một người tử vong

TP.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi khiến một người tử vong

(LĐTĐ) Đã có 1 nạn nhân nữ (15 tuổi) tử vong trong vụ sập cửa hàng tiện lợi ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra sáng 18/1.
Khen thưởng Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong điều tra, triệt phá thành công chuyên án “Mua bán trái phép chất ma túy” tại chung cư GoldMark City, phường Phú Diễn.
Nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt do vi phạm trên thị trường chứng khoán

Nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt do vi phạm trên thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu, công bố thông tin, giao dịch cổ phiếu...
Xem thêm
Phiên bản di động