Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can: Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 2001), Dương Viết Hưng (sinh năm 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1998) đều trú tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền để mua ma túy và chơi game trên mạng Internet nên từ cuối tháng 6/2020, Nguyễn Ngọc Hải và Dương Viết Hưng đã nhờ Dương Tuấn Khang hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động, sau đó sử dụng ứng dụng này tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Hải mua tài khoản ngân hàng BIDV mang tên người khác trên mạng xã hội rồi đăng ký số điện thoại của mình để nhận tiền chiếm đoạt.

Hải và Hưng đã lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - Trên toàn quốc”. Trên trang Facebook này, các đối tượng đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương cao qua tài khoản ngân hàng.

Khi người có nhu cầu xin việc, Hải và Hưng yêu cầu phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản “Ví Momo” với đường link trên với lý do để trả lương. Tuy nhiên, mục đích chính của các đối tượng là chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.

Cụ thể, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại hệ thống BIDV hoặc nạp tiền vào các tài khoản game King Fun qua các tài khoản ngân hàng của Đại lý game King Fun.

Lúc này, mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của người bị hại. Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại rồi chuyển tiền qua các tài khoản của Hải hoặc của Phúc, sau đó rút tiền ra chia nhau.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ ngày 15/6 - 7/12/2020, Hưng, Hải và Phúc đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người hơn 575 triệu đồng. Đến ngày 8/12/2020, Hải, Hưng và Phúc bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trong năm 2020 cả 3 đối tượng đều bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.