Khởi tố vụ án: Nhượng quyền môi giới căn hộ dự án đã "chết" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ đem dự án chung cư Vạn Hưng Phát (tên thương mại Royal Park Riverside) tại số 339 đường Bông Sao (Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận được đơn của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản T.M (trụ sở thành phố Hồ Chí Minh) tố cáo ông Đào Văn Giang - Tổng Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty Giải pháp Tài chính Golden M&A vì có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ.

Theo nội dung đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, đại diện Công ty T.M cho biết: Tháng 2/2020, người tên Ngô Duy Long (tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty Golden M&A) liên lạc với người của Công ty T.M để chào mời phân phối độc quyền dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Lãnh đạo Công ty T.M đã làm việc với Đỗ Thành Long để bàn về việc phân phối độc quyền dự án trên. Đáng chú ý, tại buổi gặp còn có Phạm Việt Anh (SN 1987, quê Nghệ An; tự xưng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Vạn Hưng Phát).

Qua trao đổi, ông Phạm Việt Anh khẳng định, dự án từng có các vướng mắc liên quan đến nhóm khách hàng mua căn hộ trước đó nhưng đã được chủ đầu tư (gồm một nhóm thành viên góp vốn mới) giải quyết xong. Chủ đầu tư cũng đã nộp toàn bộ nghĩa vụ thuế và đang nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất công tác tách thửa, cấp giấy mới. Chủ đầu tư lựa chọn Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã dừng hoạt động 10 năm vì thiếu vốn.

Ngày 19/2/2020, Công ty T.M và Công ty Golden M&A ký hợp đồng hợp tác, dưới sự chứng kiến của các ông Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang. Sau khi ký hợp đồng, Công ty T.M đã chuyển khoản số tiền cọc 10 tỷ đồng cho và tạm ứng nhiều chi phí khác lên đến hàng tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Phía Công ty Golden M&A cũng đưa ra hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản với Công ty Vạn Hưng Phát. Đồng thời, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, phía Công ty T.M nhận thấy nhiều dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, Công ty T.M không nhận được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào về việc nghiệm thu phần móng công trình và xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai do Cơ quan có thẩm quyền cấp. Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty Golden M&A cũng liên tục nhận được thông tin trao đổi dời ngày dự án đủ điều kiện được kinh doanh. Đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát.

Sau khi tìm hiểu, Công ty T.M biết được dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “chết” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn khác mua lại. Thế nhưng nhóm người ông Giang vẫn xưng là chủ đầu tư lại mang đi ký hợp đồng huy động vốn.

Tân Nguyên