Khởi tố vụ án: Nhượng quyền môi giới căn hộ dự án đã "chết" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

(LĐTĐ) Mặc dù dự án Vạn Hưng Phát (thành phố Hồ Chí Minh) đã “chết” từ năm 2011, đến nay chưa có dấu hiệu triển khai trở lại nhưng nhiều cá nhân vẫn cấu kết đem rao bán quyền phân phối độc quyền dự án này để trục lợi.
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Khởi tố 13 bị can liên quan tới sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ đem dự án chung cư Vạn Hưng Phát (tên thương mại Royal Park Riverside) tại số 339 đường Bông Sao (Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận được đơn của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản T.M (trụ sở thành phố Hồ Chí Minh) tố cáo ông Đào Văn Giang - Tổng Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty Giải pháp Tài chính Golden M&A vì có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ.

Theo nội dung đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, đại diện Công ty T.M cho biết: Tháng 2/2020, người tên Ngô Duy Long (tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty Golden M&A) liên lạc với người của Công ty T.M để chào mời phân phối độc quyền dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Lãnh đạo Công ty T.M đã làm việc với Đỗ Thành Long để bàn về việc phân phối độc quyền dự án trên. Đáng chú ý, tại buổi gặp còn có Phạm Việt Anh (SN 1987, quê Nghệ An; tự xưng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Vạn Hưng Phát).

Qua trao đổi, ông Phạm Việt Anh khẳng định, dự án từng có các vướng mắc liên quan đến nhóm khách hàng mua căn hộ trước đó nhưng đã được chủ đầu tư (gồm một nhóm thành viên góp vốn mới) giải quyết xong. Chủ đầu tư cũng đã nộp toàn bộ nghĩa vụ thuế và đang nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất công tác tách thửa, cấp giấy mới. Chủ đầu tư lựa chọn Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án.

Khởi tố vụ án: Nhượng quyền môi giới căn hộ dự án đã
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã dừng hoạt động 10 năm vì thiếu vốn.

Ngày 19/2/2020, Công ty T.M và Công ty Golden M&A ký hợp đồng hợp tác, dưới sự chứng kiến của các ông Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang. Sau khi ký hợp đồng, Công ty T.M đã chuyển khoản số tiền cọc 10 tỷ đồng cho và tạm ứng nhiều chi phí khác lên đến hàng tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Phía Công ty Golden M&A cũng đưa ra hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản với Công ty Vạn Hưng Phát. Đồng thời, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, phía Công ty T.M nhận thấy nhiều dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, Công ty T.M không nhận được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào về việc nghiệm thu phần móng công trình và xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai do Cơ quan có thẩm quyền cấp. Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty Golden M&A cũng liên tục nhận được thông tin trao đổi dời ngày dự án đủ điều kiện được kinh doanh. Đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát.

Sau khi tìm hiểu, Công ty T.M biết được dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “chết” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn khác mua lại. Thế nhưng nhóm người ông Giang vẫn xưng là chủ đầu tư lại mang đi ký hợp đồng huy động vốn.

Tân Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

(LĐTĐ) Công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội cho thấy, bên cạnh các ...
Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản, phương án chống dịch theo cấp độ

Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản, phương án chống dịch theo cấp độ

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Y tế Thủ đô đảm bảo được công tác phòng, chống Covid-19, từ nhân lực, vật lực để ...
Quân khu 5 tiếp nhận 14 xe chở vắc xin chuyên dụng

Quân khu 5 tiếp nhận 14 xe chở vắc xin chuyên dụng

(LĐTĐ) Hôm qua (23/7) tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã tổ chức tiếp nhận 14 xe tải chuyên dụng vận chuyển vắc xin từ Công ty Cổ phần Ô tô ...
[Infographic] Một số quy định về thực hiện 15 ngày giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

[Infographic] Một số quy định về thực hiện 15 ngày giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội ...
Man Utd hoàn tất thủ tục chiêu mộ Sancho

Man Utd hoàn tất thủ tục chiêu mộ Sancho

(LĐTĐ) Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Man Utd đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tài năng trẻ Jadon Sancho từ Dortmund. Cầu thủ người đã Anh chính ...
Facebook Messenger bổ sung nhiều tính năng thú vị

Facebook Messenger bổ sung nhiều tính năng thú vị

Facebook vừa tiết lộ một bản cập nhật mới cho ứng dụng trò chuyện Messenger của mình nhằm bổ sung thêm nhiều tính năng mới thú vị cũng như cải ...
Cách tính thuế với người thuê tài sản

Cách tính thuế với người thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản được hướng dẫn trong Thông tư 40/2021/TT-BTC mới ban hành.

Tin khác

Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (sinh năm 1977; trú tại số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa), về tội "Chống người thi hành công vụ".
Nghệ An: Tiêu hủy hàng trăm loại hàng hóa vi phạm hành chính

Nghệ An: Tiêu hủy hàng trăm loại hàng hóa vi phạm hành chính

(LĐTĐ) Hàng trăm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu... bị Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiêu hủy đợt này là tang vật tịch thu do vi phạm hành chính đợt 1, năm 2021.
Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

(LĐTĐ) Sau khi bắt giữ, tiến hành khám xét nghi can, lực lượng chức năng Hà Tĩnh thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.
Bắt giữ hàng chục đối tượng tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy

Bắt giữ hàng chục đối tượng tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín cho biết đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do liên quan đến cơ sở kinh doanh hát cho nhau nghe, cố tình mở cửa hoạt động cho 12 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy.
Khởi tố nhóm đối tượng làm sai lệch kết quả bầu cử

Khởi tố nhóm đối tượng làm sai lệch kết quả bầu cử

(LĐTĐ) Lo sợ không trúng cử Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, Nguyễn Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã nhờ người lấy một số lá phiếu rồi về nhà tự gạch xóa, gây sai lệch kết quả bầu cử.
Thanh Hóa: Một nhân viên Kho bạc Nhà nước bị bắt giam

Thanh Hóa: Một nhân viên Kho bạc Nhà nước bị bắt giam

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Hải, sinh năm 1972, ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Xử lý nghiêm các cơ sở in sách lậu

Xử lý nghiêm các cơ sở in sách lậu

(LĐTĐ) Ngay giữa Thủ đô, một số cơ sở in vẫn ngang nhiên in sách lậu rồi tuồn ra thị trường bán với giá rẻ. Việc in lậu, bán lậu không chỉ ảnh hưởng đến các cơ sở in ấn, doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín Quốc gia vì liên quan đến lĩnh vực bản quyền và hơn nữa là vấn đề chất lượng.
Bắt tạm giam đối tượng tung tin xuyên tạc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Bắt tạm giam đối tượng tung tin xuyên tạc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đang chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA 05) tiếp tục rà soát, xác minh, nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc tung tin đồn thất thiệt trong công tác phòng chống Covid-19.
Bất chấp dịch bệnh, 2 quán game online ở Hà Tĩnh vẫn lén lút hoạt động

Bất chấp dịch bệnh, 2 quán game online ở Hà Tĩnh vẫn lén lút hoạt động

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, gần đây, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện 2 cơ sở kinh doanh game online vẫn hoạt động mặc dù theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ sở này phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Xử phạt 2 chủ cửa hàng vi phạm quy định, vẫn cho khách ngồi ăn tại chỗ

Xử phạt 2 chủ cửa hàng vi phạm quy định, vẫn cho khách ngồi ăn tại chỗ

(LĐTĐ) Ngày 20/7, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 2 cơ sở về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động