Khởi tố vụ án: Nhượng quyền môi giới căn hộ dự án đã "chết" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

(LĐTĐ) Mặc dù dự án Vạn Hưng Phát (thành phố Hồ Chí Minh) đã “chết” từ năm 2011, đến nay chưa có dấu hiệu triển khai trở lại nhưng nhiều cá nhân vẫn cấu kết đem rao bán quyền phân phối độc quyền dự án này để trục lợi.
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Khởi tố 13 bị can liên quan tới sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ đem dự án chung cư Vạn Hưng Phát (tên thương mại Royal Park Riverside) tại số 339 đường Bông Sao (Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận được đơn của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản T.M (trụ sở thành phố Hồ Chí Minh) tố cáo ông Đào Văn Giang - Tổng Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty Giải pháp Tài chính Golden M&A vì có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ.

Theo nội dung đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, đại diện Công ty T.M cho biết: Tháng 2/2020, người tên Ngô Duy Long (tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty Golden M&A) liên lạc với người của Công ty T.M để chào mời phân phối độc quyền dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Lãnh đạo Công ty T.M đã làm việc với Đỗ Thành Long để bàn về việc phân phối độc quyền dự án trên. Đáng chú ý, tại buổi gặp còn có Phạm Việt Anh (SN 1987, quê Nghệ An; tự xưng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Vạn Hưng Phát).

Qua trao đổi, ông Phạm Việt Anh khẳng định, dự án từng có các vướng mắc liên quan đến nhóm khách hàng mua căn hộ trước đó nhưng đã được chủ đầu tư (gồm một nhóm thành viên góp vốn mới) giải quyết xong. Chủ đầu tư cũng đã nộp toàn bộ nghĩa vụ thuế và đang nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất công tác tách thửa, cấp giấy mới. Chủ đầu tư lựa chọn Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án.

Khởi tố vụ án: Nhượng quyền môi giới căn hộ dự án đã
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã dừng hoạt động 10 năm vì thiếu vốn.

Ngày 19/2/2020, Công ty T.M và Công ty Golden M&A ký hợp đồng hợp tác, dưới sự chứng kiến của các ông Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang. Sau khi ký hợp đồng, Công ty T.M đã chuyển khoản số tiền cọc 10 tỷ đồng cho và tạm ứng nhiều chi phí khác lên đến hàng tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Phía Công ty Golden M&A cũng đưa ra hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản với Công ty Vạn Hưng Phát. Đồng thời, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, phía Công ty T.M nhận thấy nhiều dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, Công ty T.M không nhận được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào về việc nghiệm thu phần móng công trình và xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai do Cơ quan có thẩm quyền cấp. Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty Golden M&A cũng liên tục nhận được thông tin trao đổi dời ngày dự án đủ điều kiện được kinh doanh. Đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát.

Sau khi tìm hiểu, Công ty T.M biết được dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “chết” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn khác mua lại. Thế nhưng nhóm người ông Giang vẫn xưng là chủ đầu tư lại mang đi ký hợp đồng huy động vốn.

Tân Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 26/11, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Trung tâm thương mại MM Mega ...
Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhưng tình trạng vi phạm Luật ...
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao ...
Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có mức độ ngày càng gia tăng, trong tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của ...
Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua ...
“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

(LĐTĐ) Ấn phẩm thứ hai “Vượt lên, những con đường kinh doanh” của doanh nhân Phan Minh Thông đã được ra mắt với bạn đọc sau nhiều ngày ấp ủ. Nội ...
Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Hoạt động có hiệu quả của Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã góp phần vào sự thành công của phong trào công nhân, viên ...

Tin khác

Nuôi nhốt gấu con trái phép, 2 đối tượng lĩnh án tù

Nuôi nhốt gấu con trái phép, 2 đối tượng lĩnh án tù

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 24/11, Tòa án nhân dân huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã tuyên phạt 2 đối tượng mức án 2 năm tù về hành vi nuôi nhốt trái phép 1 cá thể gấu chó.
Bắt tạm giam Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 đồng phạm do có liên quan tới vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh”.
Truy tố nhóm đối tượng cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng

Truy tố nhóm đối tượng cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Tài (sinh năm 1989, quê Đà Nẵng) và Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983, quê Đà Nẵng) cùng 14 đồng phạm về tội “Cướp tài sản”. Đây là băng nhóm đã chặn xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tổ chức cướp tiền ảo có giá trị quy đổi hơn 37 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước.
Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Tình trạng cho vay tiền qua các ứng dụng công nghệ (App) càng ngày càng bùng nổ khiến nhiều công nhân lao động, người dân gặp khó khăn, lỡ vay tiền từ các App này với lãi suất cao như vướng phải “vòi bạch tuộc”, không có lối thoát. Đặc biệt, nhiều người vay qua App, thậm chí cả người thân còn bị khủng bố bằng các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, uy hiếp. Vậy giải pháp nào để xử lý triệt để vấn nạn khủng bố đòi nợ cho vay qua App, cũng như giúp các nạn nhân vay tiền thoát khỏi “vòi bạch tuộc”?
Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm

Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm

(LĐTĐ) Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố vây bắt, xử lý nghiêm nhóm đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố, gây rối trật tự công cộng.
Chưa được cấp phép, thuốc quảng cáo trị COVID-19 vẫn bán tràn lan

Chưa được cấp phép, thuốc quảng cáo trị COVID-19 vẫn bán tràn lan

Dù chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, nhiều loại thuốc quảng cáo có thể điều trị được COVID-19 vẫn được bán tràn lan trên mạng xã hội dưới mác "hàng xách tay".
Phạt hơn 157 triệu đồng hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã trên mạng

Phạt hơn 157 triệu đồng hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã trên mạng

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng có hành vi quảng cáo, rao bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) cùng các sản phẩm từ ĐVHD trên mạng xã hội, tổng số tiền xử phạt là hơn 157 triệu đồng.
Công an Nghệ An phá đường dây buôn bán hơn 2,4 tấn pháo

Công an Nghệ An phá đường dây buôn bán hơn 2,4 tấn pháo

(LĐTĐ) Hơn 2,4 tấn pháo cùng 11 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ từ Quảng Trị về Nghệ An tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Những rủi ro khi nhiều người cùng đứng tên trong “sổ hồng”

Những rủi ro khi nhiều người cùng đứng tên trong “sổ hồng”

(LĐTĐ) Tại nhiều địa phương hiện nay đang xuất hiện hình thức mua bất động sản dạng đồng sở hữu như chung cư mini. Pháp luật không hạn chế số người đồng sở hữu, cùng đứng tên trên một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhưng điều này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua…
Nghệ An: Bắt 3 bị can lập khống các hợp đồng thi công, gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt 3 bị can lập khống các hợp đồng thi công, gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng

(LĐTĐ) Giám đốc, kế toán đã lập khống các hợp đồng thi công trên 100 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút hàng tỷ đồng để chi nhiều khoản trái quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động