Cảnh báo một số doanh nghiệp tại UAE có dấu hiệu lừa đảo, gian lận thương mại

Mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, lợi nhuận cao, nghiệp vụ ngoại thương hạn chế, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến việc đi lại, gặp gỡ làm việc trực tiếp hoặc kiểm tra hàng hóa,… bị gián đoạn, chuyển hướng sang hình thức giao thương online, nên vẫn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị lừa, thiệt hại nặng nề trong giao dịch. Tình trạng này đã gây tâm lý e ngại và lo lắng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn kinh doanh với thị trường này.

Trước tình trạng này, Thương vụ Việt Nam tại UAE đưa ra một số thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo, gian lận thương mại chủ yếu liên quan đến vấn đề như: Giao hàng không trả tiền; làm giả giấy tờ, thậm chí là giấy tờ ngân hàng để lấy hàng, cài người lấy chứng từ xuất khẩu; sử dụng hacker xâm nhập địa chỉ email của 02 bên doanh nghiệp đang có giao dịch, theo dõi tiến trình đàm phán. Khi bên mua chuẩn bị chuyển tiền mua hàng hóa thì hack hòm thư email (hoặc tạo 1 tài khoản email có địa chỉ gần giống tuyệt đối với email của bên bán) để gửi thông tin tài khoản lừa đảo. Sau khi bên mua chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo, đối tượng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến mất.

Đặc biệt, lợi dụng sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong nước như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không có người của phía Việt Nam sang để làm việc,… để chuyển hàng không giá trị, không đúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lượng để ép giá, trừ nợ hoặc đòi bồi thường,…

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại UAE, một số dấu hiệu nhận biết lừa đảo các doanh nghiệp Việt cần quan tâm đó là, việc đàm phán giá cả, hợp đồng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, ít đàm phán mặc cả, chấp nhận giá cao,… Bắt đặt cọc để nhận khoản tiền đầu tư hoặc làm các thủ tục giấy tờ tại UAE; không cung cấp hoặc các giấy tờ cung cấp của nhiều pháp nhân khác nhau; mở L/C tại ngân hàng không uy tín của nước thứ 3; giấy phép kinh doanh tại UAE sắp hết hạn,…

Cùng với đó, Thương vụ Việt Nam tại UAE cũng đưa ra danh sách một số doanh nghiệp tại UAE có dấu hiệu lừa đảo, gian lận thương mại trong thời gian qua và khuyến cáo doanh nghiệp Việt cần thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp này. Đồng thời, Thương vụ Việt Nam tại UAE cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật của nguồn nhân lực làm công tác ngoại thương, phát triển thị trường của doanh nghiệp mình. Danh sách một số doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, gian lận thương mại thời gian qua được Thương vụ Việt Nam tại UAE “điểm mặt” đó là:

- ABDUL AZIZ ABDUL GAFFAR FOODSTUFF TRADING LLC

- GREEN LIGHT FOODSTUFF TRADING LLC

- CLIMAX GENERAL TRADING LLC

- Loyalpur General Trading LLC

- Choice Global FZC / Vital Fresh General Trading LLC

- International Dragon Food Trading LLC (IDP)