Bắt thầy bói lừa bán cổ phiếu nội bộ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) (tên giả Trần Ngọc Dương Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dung.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2020, qua mạng xã hội, chị Vũ M. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quen biết Nguyễn Ngọc Dung - người bán đồ phong thủy và xem bói. Lúc này, Dung tự lấy tên là Trần Ngọc Dương Minh để giao dịch với chị M. Nhiều lần được “thầy” Minh xem bói thấy đúng nên chị M. tin tưởng, tâm sự với Minh nhiều hơn.

Dung cũng tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và rủ chị M. mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần… Một phần do tin Dung, phần khác do đang cần tiền trả nợ nên chị M. đã đồng ý.

Ngày 14/7/2020, chị M. chuyển cho Dung 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, trong vai nhân viên ngân hàng, Dung tiếp tục rủ chị M. mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn. Tin tưởng, chị M. đã chuyển cho Dung tổng số hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 1 tuần khi chuyển tiền, chị M. không nhận được tiền lãi. Nhiều lần liên hệ thì Dung viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền.

Tháng 6/2021, chị M. gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Ngọc Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/10/2021, Nguyễn Ngọc Dung đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Dung khai vào năm 2016, Dung mất chứng minh nhân dân nên không làm được thẻ ngân hàng. Đến năm 2018, do có nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng nên Dung lên mạng đặt mua 1 giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Dung mang chứng minh thư giả đi làm thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Vietcombank.

Đồng thời, người phụ nữ này lập 1 tài khoản Facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Và chị M. là một trong số những người đã liên hệ với Dung để xem bói bài. Biết chị M. đang gặp khó khăn tài chính cần 500 triệu đồng nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, và chiếm đoạt của chị M. hơn 400 triệu đồng. Số tiền này, Dung đã dùng để chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc theo quy định.

Lê Thắm