M
14:02 | 15/10/2018

Các đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo lĩnh án

(LĐTĐ) TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 3 triệu USD của 500 nhà đầu tư qua hình thức kinh doanh sàn vàng ảo xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG).  

cac doi tuong kinh doanh san vang ao linh an Cặp đôi 9X lĩnh án vì vận chuyển ma túy
cac doi tuong kinh doanh san vang ao linh an Người làm thuê lĩnh án 9 năm tù vì đánh chủ thầu xây dựng
cac doi tuong kinh doanh san vang ao linh an Lĩnh án chung thân vì “gieo cái chết trắng”
cac doi tuong kinh doanh san vang ao linh an Lĩnh án chung thân vì đánh chết người trong bệnh viện

10 bị cáo bị truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” là Phạm Đức Tài (SN 1979) - nhân viên Công ty IG; Mai Xuân Tú (SN 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG), Lưu Công Khánh (SN 1982, nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa), Lương Trần Hưng (SN 1989, Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương), Trần Hồng Nhung (SN 1989, nhân viên Công ty IG), Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991, nhân viên Công ty IG), Lưu Trung Kiên (SN 1991), Vũ Văn Thuấn (SN 1989) – đều là nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993, nhân viên Công ty IG) và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa, Hà Nội. Tài để anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện pháp nhân, rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng Internet. Khánh sau đó thuê Vũ Đình Hùng tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

Tài, Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin, thu hút khách hàng đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Trong khi đó, Vũ Đình Hùng mặc dù biết rõ phần mềm MT4 sẽ được đồng phạm sử dụng vào việc làm trái pháp luật nhưng vẫn giúp sức tích cực…

Các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng rằng Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí 35 USD/lot. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và Napmig, Công ty IG không liên quan.

Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.

cac doi tuong kinh doanh san vang ao linh an
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hoàng Duyên)

Từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD.

Tài liệu điều tra xác định, có 140 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD.

Bên cạnh đó, Phạm Đức Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Để che giấu hành vi, Tài chỉ đạo nhân viên yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký kết hợp đồng ủy quyền mua bán.

Cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng. Trong tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng thu giữ, CQĐT cơ quan điều tra đã trả lại cho khách hàng do Công ty IG huy động vốn trái phép và chỉ còn lại gần 330 triệu đồng…

HĐXX đã tuyên Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh cùng 22 năm tù về các tội Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 8 bị cáo còn lại (là nhân viên Công ty IG tại trụ sở Hà Nội và chi nhánh các tỉnh) đồng phạm tội Kinh doanh trái phép, lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù giam. Riêng Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) lĩnh 5 năm tù về tội Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản.

Nguồn :